AI assistant
Bloober Team SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 3, 2026
6544_rns_2026-06-03_08892846-83f1-4220-a1c5-6d3a1e8158d1.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
1
Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie rozpatrzyła i dokonała pozytywnej oceny:
1) sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz
3) sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, i stwierdziła, że sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie, oraz że w pełni oddają stan faktyczny spraw Spółki i Grupy.
§ 2
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.:
1) sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz
3) sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2
Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3
Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2025
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie rozpatrzyła i dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, uznając wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób przeznaczenia zysku za 2025 rok w wysokości 52 010 407,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziesięć tysięcy czterysta siedem) na kapitał zapasowy, za uzasadniony, oraz wnosi o uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. jego przeznaczenia w sposób wskazany we wniosku Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4
Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu
z wykonania obowiązków w 2025 roku
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Babieno z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
5
Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu
z wykonania obowiązków w 2025 roku
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Karolinie Nowak z wykonania przez nią obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
6
Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mateuszowi Lenartowi z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
7
Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2025 roku
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Konradowi Rekieciowi z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
8
Uchwała nr 8
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawach mających być przedmiotem uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża swoją pozytywną opinię na temat:
- na podstawie § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki - spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie planowane jest na dzień 30 czerwca 2026 r., które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz
- na podstawie punktu 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 8 Z DNIA 1 CZERWCA 2026 r.
Kraków, dnia 1 czerwca 2026 r.
OPINIA RADY NADZORCZEJ BLOOBER TEAM S.A.
w sprawie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy którego zwołanie planowane jest na dzień 30 czerwca 2026 r.
Rada Nadzorcza spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Spółka”) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie planowane jest na dzień 30 czerwca 2026 r. tj.:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
d) podziału zysku za rok obrotowy 2025;
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
h) zmiana uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 24 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r.
Rada Nadzorcza nie opiniowała spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad).
Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń co do wyżej wskazanych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i rekomenduje ich podjęcie.
10
Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Bloober Team S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.