Board/Management Information • May 20, 2025
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie rozpatrzyła i dokonała pozytywnej oceny:
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, i stwierdziła, że sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie, oraz że w pełni oddają stan faktyczny spraw Spółki i Grupy.
§2
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.:
§3
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie rozpatrzyła i dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, uznając wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób przeznaczenia zysku za 2024 rok w wysokości 23 209 147 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) - w części na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2 798 066 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) będącej rezultatem przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 roku, a pozostałą część kwoty zysku netto Spółki osiągniętą w 2024 r. tj. kwotę 20 411 081 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki, za uzasadniony, oraz wnosi o uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. jego przeznaczenia w sposób wskazany we wniosku Zarządu.
§2
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Babieno z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.
§2
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Karolinie Nowak z wykonania przez nią obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.
§2
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mateuszowi Lenartowi z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.
§2
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Konradowi Rekieciowi z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.
§2
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2024.
§2
§1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki niniejszym wyraża swoją pozytywną opinię na temat: - na podstawie § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki - spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie planowane jest na dzień 16 czerwca 2025 r., które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz
- na podstawie punktu 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§2
Kraków, dnia 20 maja 2025 r.
w sprawie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy którego zwołanie planowane jest na dzień 16 czerwca 2025 r.
Rada Nadzorcza spółki Bloober Team S.A. (dalej jako "Spółka") rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie planowane jest na dzień 16 czerwca 2025 r. tj.:
Rada Nadzorcza nie opiniowała spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad).
Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń co do wyżej wskazanych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i rekomenduje ich podjęcie.
§ 1
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
§2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.