Bloober Team SA — AGM Information 2020

Oct 16, 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 r., niniejszym informuje, że zmienił się adres miejsca, w którym odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 5 listopada 2020 r. odbędzie się w hotelu Vienna House Andel's Cracow, ul. Pawia 3, 31-154 Kraków. Przedmiotowa zmiana adresu jest spowodowana koniecznością zapewnienia większego bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych uczestnikom Walnego Zgromadzenia w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że termin oraz godzina Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nie uległy zmianie.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu znajduje się zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 r.

Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 15 października 2020 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku (dalej "Wniosek’) następującej sprawy: podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wraz ze zgłoszeniem Spółce projektu tej uchwały.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie następujących uchwał:

a) w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;

b) W sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;

c) W sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;

d) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

e) w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego WZA wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.