Bloober Team SA — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 4 maja 2017 roku, godzina 12:00 (dalej "Wniosek") (dalej "NWZA") następujących spraw: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad NWZA nowe punkty o treści: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 6b, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 6c.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad NWZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a.powołania członków Rady Nadzorczej;

b.upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki;

c.upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje:

-zmienione ogłoszenie o zwołaniu NWZA (w załączeniu),

- uzupełnione o projekty uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, projekty uchwał na NWZA (w załączeniu).

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na stronie Spółki pod adresem: www.blooberteam.com, zakładka "IR", dział "WZA", znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZA, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące NWZA pozostają bez zmian.