Bloober Team SA — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

Zarząd spółki Bloober Team Spółka Akcyjna informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., zwołane pierowotnie przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00. Zmiana terminu Zgromadzenia. Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację uprawnienia Zarządu do udziału w ZWZ oraz uniemożliwi procedowanie nad podstawowymi punktami obrad ZWZ.

Wskazując na powyższe Zarząd Bloober Team Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 17 lipca 2017 roku, na godzinę 9:00.

Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., pierwotnie zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

h. powołania członków Rady Nadzorczej.

i. zmiany Statutu Spółki.

j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia