BLACK YAK I&C CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

블랙야크아이앤씨/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 201, 블랙야크 양재사옥 B1 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	- 현금배당 : 주당 325원
2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정에 따른 조문 반영
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-