Black Sea Property AS

AGM Information • Sep 29, 2016

Til aksjeeiere i Black Sea Property AS, org. nr. 914 892 902

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Black Sea Property AS

Styret i Black Sea Property AS ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 20 Oktober 2016 kl. 15:00

Place: Karenslyst Alle 2

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for ekstraordinær generalforsamlingen:

• 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamlingen ved styreleder og opptak ved fortegnelse over møtende aksjeeier
• 1. Valg av møteleder
• 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• 1. Presentasjon av oppdatert prosjektplan med tilhørende likviditets og finansieringsplan
• 1. Valg av nytt styre

Det er 30 000 000 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på ekstraordinær generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styreleder Håvard Lindstrøm eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema.

I henhold til aksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på ekstraordinær generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt ekstraordinær generalforsamlingen til avgjørelse, samt om selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves gitt om selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige store konsekvenser for selskapet.

Med vennlig hilsen For styret i Black Sea Property AS

Håvard Lindstrøm Styreleder

Vedlegg:

• 1. Styrets forslag til vedtak
• 1. Aksjonærenes rettigheter, deltakelse og fullmakt
• 1. Fullmaktsskjema

Styrets forslag

Til sak 4 Presentasjon av oppdatert prosjektplan med tilhørende likviditets og finansieringsplan

Som informert om I nyhetsbrev den 01/09/2016 er byggeaktivitetene startet med målsetting om oppstart sommeren 2017. Som tidligere beskrevet er ferdigstillelse tenkt finansiert gjennom leilighetssalg. For å kunne åpne Aheloy Beach Resort, må Selskapet også finne gode løsninger på pågående prosesser rundt ferdigstillelse av helt nødvendige funksjoner som vanntilførsel, kloakk og strømtilførsel til anlegget. Som tidligere meddelt, er dette noe som har alles fulle oppmerksomhet, og vi vil oppdatere markedet når endelige løsninger er på plass, med tilhørende kostnadsestimat.

Markedet for salg av leiligheter som ikke er ferdigstilte er utfordrende, og dette er bakgrunnen for at beslutningen om å selge leiligheter til rabaterte priser er gjort. Selskapets strategi er å selge et nødvendig antall leiligheter til en slik pris, at kjøpere er villige til å betale og få skjøte for leilighetene før ferdigstillelse. På denne måten ønsker man å benytte salgsprovenyet til å skaffe nødvendig likviditet til planlagte byggearbeider.

Dersom markedet for salg av leiligheter viser seg å være vanskeligere enn antatt vil selskapet naturligvis vurdere likviditets- og finansieringssituasjonen.

Selskapet vil på ekstraordinær generalforsamlingen presentere oppdatert prosjektplan med tilhørende likviditets og finansieringsplan.

Til sak 5 valg av nytt styret

Et samlet styre står sammen om og mener at et nytt styre bestående av Egil Melkevik som styreleder, og Kåre Rødningen, Morten Westergren, Erik S. Larre, Nils Tore Nilsen og Hans Gulseth som styremedlemmer er den beste løsning for Selskapet fremover.

Styret foreslår derfor at ekstraordinær generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Som nytt styre i selskapet velges:

• Egil Melkevik, styreleder
• Kåre Rødningen, styremedlem
• Morten Westergren, styremedlem
• Erik S. Larre, styremedlem
• Hans Gulseth, styremedlem
• Nils Tore Nilsen, styremedlem

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling

Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt

I henhold til aksjeloven § 5-12 skal ekstraordinær generalforsamlingen åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på den ekstraordinære ekstraordinær generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.

Selskapet har per datoen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 300 000, fordelt på 30 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Hver aksje gir én stemme på ekstraordinær generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som eies av Selskapet. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS på tidspunktet for ekstraordinær generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før ekstraordinær generalforsamlingen kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på ekstraordinær generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av ekstraordinær generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i ekstraordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen, kan da sendes til Black Sea Property AS, innen 17. oktober 2016 kl. 16.00. Fullmaktsskjema kan også tas med på ekstraordinær generalforsamlingen. Hvis ønskelig kan slik fullmakt gis til styrets leder, Håvard Lindstrøm, eller den han bemyndiger. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt også firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på ekstraordinær generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som ekstraordinær generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Dersom aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema til Black Sea Property AS, som pdf vedlegg i en email til hl@fenixsecutities.no, innen 19. oktober 2016 kl. 16.00, eller medbringe denne i original på ekstraordinær generalforsamlingen

Fullmaktsskjema

Fullmakt

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være Black Sea Property AS i hende senest 19. oktober 2016 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse via e-post: hl@fenixsecutities.no Postadresse: Tordenskiolds gt 6 B 0160 Oslo

Undertegnede: gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

__________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinære ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2016 for mine/våre aksjer.

_________________________________________________________________________________

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.