AGM Information • Jun 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.236.377,42 zł (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze) pokryć w całości zyskami z lat następnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Gdulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Uchwała nr 11
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Wróbel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Mazur z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
***
Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pawła Czarneckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.