Black Point Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2019

Uchwała nr 2/09/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. 1. Przyjęcie porządku obrad.
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.