Black Peony(Group)Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 20, 2018

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹

公告编号：2018-071

黑牡丹（集团）股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为251,572,325 股

• 本次限售股上市流通日期为2018 年12 月26 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市的限售股为非 公开发行限售股。

2、非公开发行核准时间

2015 年9 月30 日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准黑牡丹（集团） 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222 号），核准了公司 的本次非公开发行（详见公司公告2015-044）。

3、非公开发行股份登记时间

2015 年12 月25 日，上述非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记托管手续（详见公司公告2015-057）。

4、锁定期安排

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）
1	常高新集团有限公司	78,616,352	36
2	上海综艺控股有限公司	31,446,540	36
3	昝圣达	110,062,893	36
4	杨廷栋	31,446,540	36
合计		251,572,325

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上述非公开发行的股份限售期为36个月，将于2018年12月26日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情 况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法规及公司与上述非公开发行股份的4 名发行对象签订的《股份认 购协议》，各发行对象均承诺在上述非公开发行中认购的股份，自发行结束之日 起36 个月内不进行转让。截至本公告日，上述非公开发行的4 名发行对象均严 格履行了上述承诺。

本次申请上市的限售股持有人无除上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在 相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

东海证券股份有限公司作为公司上述非公开发行股票的保荐机构，就公司本 次非公开发行限售股上市流通事项出具以下核查意见：黑牡丹非公开发行限售股 份持有人严格遵守了各项承诺；本次非公开发行限售股份的解除限售符合《中华 人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规则的规定；东海证券对黑牡丹非公开发行限售股份的解除限 售无异议。

六、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量为251,572,325 股。

• 2、本次限售股上市流通日期为2018 年12 月26 日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数 量（股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售股 数量（股）
1	常高新集团有限公司	78,616,352	7.51%	78,616,352	0
2	上海综艺控股有限公司	31,446,540	3.00%	31,446,540	0
3	昝圣达	110,062,893	10.51%	110,062,893	0
4	杨廷栋	31,446,540	3.00%	31,446,540	0

2

	合 计	合 计	251,572,325	251,572,325	24.02%	24.02%	251,572,325	251,572,325	0
	七、股本变动结构表
		单位：股		本次上市前		变动数		本次上市后
	有限售条 件的流通 股份	1、国有法人持有股份		78,616,352		-78,616,352		0
		2、其他境内法人持有股份		31,446,540		-31,446,540		0
		3、境内自然人持有股份		141,509,433		-141,509,433		0
		有限售条件的流通股份合计		251,572,325		-251,572,325		0
	无限售条 件的流通 股份	A 股		795,522,700		251,572,325		1,047,095,025
		无限售条件的流通股份合计		795,522,700		251,572,325		1,047,095,025
	股份总额			1,047,095,025		0		1,047,095,025

八、上网公告附件

《东海证券股份有限公司关于黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票 限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018 年12 月21 日

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