Black Peony(Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 21, 2022

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-085

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年12月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年12 月7 日 13 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年12 月7 日

至2022 年12 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权暨被动形成对外 借款及担保的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	√
4	关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司九届十一次董事会会议审议通过，详见公司 2022 年11 月22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以 通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一 次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600510	黑牡丹	2022/12/1

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2022 年12 月2 日办理出席会议 资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记； 委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账 户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本 人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求。通过信函或传真方式登记。 时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

2、登记地点：公司董事会办公室

• 电话： 0519-68866958 传真： 0519-68866908

联系人：何晓晴、刘正翌

地址：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室 邮编：213017

六、 其他事项

1、为落实疫情防控相关要求，避免人员聚集，维护股东及参会人员的健康安全， 同时为保障股东行使其相应股东权利，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次 股东大会的投票表决。现场出席的股东请关注并遵守江苏省常州市关于外市来（返） 常人员疫情防控相关规定和要求。公司将对现场出席的股东进行现场体温检测、行程 卡、场所码、健康码等查验。出现发热等症状、不佩戴口罩或不符合疫情防控相关规 定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

2、与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2022 年11 月22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年12 月7 日召开的贵公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权暨被动形成对 外借款及担保的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
4	关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决。