Black Peony(Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 15, 2019

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-087

黑牡丹(集团)股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年12月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年12 月2 日 14 点00 分 召开地点：常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年12 月2 日

至2019 年12 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司 75%股权的议案	√
2	关于就现金收购深圳市艾特网能技术有限公司 75%股权事宜签署补充协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司八届十三次以及八届十四次董事会会议 审议通过，详见公司2019 年11 月6 日和2019 年11 月16 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关 公告。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600510	黑牡丹	2019/11/25

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2019 年11 月26 日办理出席会议 资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行 登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印 件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通 过信函或传真方式登记。

时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

2、登记地点：公司董事会办公室

电话： 0519-68866958 传真： 0519-68866908

联系人：何晓晴、金青青

地址：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室 邮编：213017

六、 其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会 2019 年11 月16 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑牡丹(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年12 月2 日召开的贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司 75%股权的议案
2	关于就现金收购深圳市艾特网能技术有限公 司75%股权事宜签署补充协议的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。