Black Peony(Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 30, 2013

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2013—036

黑牡丹（集团）股份有限公司

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2013 年9 月16 日（星期一）召开2013 年第三次临时股东大会。现将会议 有关事宜通知如下：

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：2013 年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

• （三）会议召开时间：2013 年9 月16 日上午9 时

（四）会议方式：现场会议

• （五）会议召开地点：常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

• （二）逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；

• 1、发行规模

• 2、债券品种及期限

• 3、债券利率

• 4、担保安排

• 5、募集资金用途

• 6、发行方式

• 7、向公司原股东配售的安排

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• 8、上市场所

• 9、偿债保障措施

• 10、股东大会决议的有效期

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公

司债券相关事项的议案》。

以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

• 1、凡 2013 年 9 月 10 日（星期二）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为 出席；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

• 四、会议登记方法

• 1、请符合上述条件的股东于2013 年9 月11 日办理出席会议资格登记手续。法人股

• 东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人 需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上 述要求通过信函或传真方式登记。

时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00

• 2、登记地点：公司董事会办公室

电话：0519-68866958

传真：0519-68866908

联系人：周明 肖秀丽

地址：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室 邮编：213017

五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2013年8月31日

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附件1:授权委托书

授权委托书

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的 贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2	《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.1	发行规模
2.2	债券品种及期限
2.3	债券利率
2.4	担保安排
2.5	募集资金用途
2.6	发行方式
2.7	向公司原股东配售的安排
2.8	上市场所
2.9	偿债保障措施
2.10	股东大会决议的有效期
3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办 理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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