Black Peony(Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 5, 2013

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2013—031

黑牡丹（集团）股份有限公司

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2013 年8 月21 日（星期三）召开2013 年第二次临时股东大会。现将会议 有关事宜通知如下：

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：2013 年第二次临时股东大会

• （二）召集人：公司董事会

• （三）会议召开时间：2013 年8 月21 日上午9 时

• （四）会议方式：现场会议

• （五）会议召开地点： 常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 二、会议审议事项

• 关于签署《国有土地使用权收购协议》的议案。

• 以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

• 三、会议出席对象

• 1、凡2013 年8 月14 日（星期三）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为

出席；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记方法

• 1、请符合上述条件的股东于2013 年8 月14 日办理出席会议资格登记手续。法人股

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东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人 需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上 述要求通过信函或传真方式登记。

时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00

• 2、登记地点：公司董事会办公室

电话：0519-68866958

传真：0519-68866908

联系人：周明 肖秀丽

地址：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

邮编：213017

• 五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2013年8月6日

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附件1:授权委托书

授权委托书

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于签署《国有土地使用权收购协议》 的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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