Black Peony(Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 19, 2010

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2010-035

黑牡丹（集团）股份有限公司

五届十六次董事会决议公告暨召开2010年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届十六次董事会会议于2010 年 11 月19 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决 议：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让江苏银行股份有限公司 部分股权暨关联交易的议案》。

同意公司将持有的部分江苏银行股份有限公司的股份4,000万股转让给常州市新发展 实业公司，每股转让价格为6.1元，合计转让价款为24,400 万元，该部分股权的账面成本 为4,800万元。

具体内容详见 2010 年 11 月 20 日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《黑牡丹（集团）股份有限公司关于转让江 苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2010-036。

公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。公司独立董 事认为：本次股权转让决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；交易 定价以评估报告为依据，并在常州产权交易所采用挂牌出让形式，定价公允，没有违反公 开、公平、公正的原则及相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为；本次 交易符合相关法律法规及监管规则的要求，对公司财务状况和经营成果有积极影响，符合 公司及全体股东的利益。

董事会授权公司经营层办理签署股权转让协议等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司2010 年第四次临时 股东大会的议案》。

公司定于2010 年12 月6 日（星期一）召开2010 年第四次临时股东大会。现将会议

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有关事宜通知如下：

（一）会议召开时间

• 1、现场会议召开时间为：2010 年12 月6 日上午9：30

• 2、网络投票时间为：2010 年12 月6 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

• （二）现场会议召开地点：常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议

室

（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易 所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议议题

• 审议《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

• （六）出席会议对象：

• 1、凡 2010 年 12 月 1 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网 络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不 必为股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

• （七）会议登记方法

• 1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间： 2010 年12 月3 日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 4、登记手续：

• （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权

• 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

• （2）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人

• 身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可将本人身份证、股东账户卡通过信函或传真方式登记。

• （4）授权委托书见附件1。

• （八）股东参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年12

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月6 日，上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股 申购业务操作，具体见附件2。

（九）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：周明、肖秀丽

电话：0519-68866958 传真：0519-68866908

地址：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室 邮编：213017

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2010年11月20日

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附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席 黑牡丹（集团）股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

• 5、对1-4 项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

有效期限：

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附件 2

黑牡丹（集团）股份有限公司 股东参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会网络投票的时间为2010 年12 月6 日，上午9:30 至11:30 ，下 午13:00 至15:00，通过上海证券交易所交易系统进行；投票程序比照上海证券交易所新 股申购业务操作。

二、投票操作

1、投票代码：738510

投票简称：牡丹投票

2、买卖方向为买入投票；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，以 此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》	1.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效。

三、投票举例

• 1、股权登记日持有“黑牡丹”股票的投资者，对议案一投同意票，其申报如下：

投票代码	投票代码	投票简称	投票简称	买卖方向	买卖方向	委托价格	委托价格	委托股数 1 股
738510		牡丹投票		买入		1.00 元
2、 如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：
投票代码	投票简称		买卖方向		委托价格			委托股数 2股
738510	牡丹投票		买入		1.00 元

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• 3、 如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738510	牡丹投票	买入	1.00 元	3股

• 四、投票注意事项

• 1、网络表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

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