Black Peony(Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 10, 2007

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 编号：2007-016

黑牡丹(集团)股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2007 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2007 年9 月4 日上午9 时30 分

• 3、会议地点：江苏省常州市和平南路47 号

黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议公司关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；

• 2、审议公司关于重新修订《董事会议事规则》的议案；

• 3、审议公司关于重新修订《监事会议事规则》的议案；

• 4、审议关于公司高管薪酬施行办法的议案；

• 5、审议关于独立董事人员调整的议案。

以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象：

1、凡2007 年8 月28 日（星期二）下午三点交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以 书面委托他人代为出席；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记方法：

• 1、请符合上述条件的股东于2007 年8 月31 日办理出席会议资格登记手续。

• 时间：上午：8：00--11：30 下午：1：00--5：00

  • 2、登记地点：公司证券办公室

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电话：0519-8166510,0519-8136510 传真：0519-8109996

联系人：张晓文 许晨坪

地址：江苏省常州市和平南路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司证券办公 室

邮编：213001

法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。 持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、 法人代表身份证原件及复印件登记。

持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明外，还 要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。

个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。

个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、 持股凭证及受托人身份证登记。

异地股东可用信函或传真登记。

五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。 特此公告。

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席黑牡丹（集团） 股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人帐户号码： 受托人姓名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 受托人签字： 注：以上委托书复印件及剪报均有效。

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