Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 10, 2017

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2017-002

黑牡丹（集团）股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于 2017 年3 月10 日以通讯方式召开。会议通知和材料于2017 年3 月7 日以电子邮件 的方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》； 为保证生产经营工作和项目的正常进展，公司拟向交银国际信托有限公司申请 信托贷款，贷款金额不超过人民币5 亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担 保，贷款期限为2 年；拟向华澳国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过 人民币10 亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为2 年，分两 期进行，第一期的提款金额为人民币5 亿元，第二期的提款金额不超过人民币5 亿 元。

为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的 一切事宜，包括但不限于：

1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；

• 2、办理签署贷款协议等有关事宜；

• 3、根据公司经营需要提取贷款等。

包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款不超过15 亿元。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2017 年3 月11 日

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