Black Peony(Group)Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事 关于公司八届二十六次董事会会议相关事项 的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》、黑牡丹（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独 立董事，就公司八届二十六次董事会会议审议的相关事项发表事前认可意见如 下：

一、对公司2021年日常关联交易的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制 度》等有关规定，我们在对公司拟提交八届二十六次董事会会议审议的《关于 2021 年日常关联交易的议案》进行认真了解和审阅后，就公司2021 年日常关联 交易事项发表事前认可意见如下：

2021年，公司及下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业 有限公司、常州中润花木有限责任公司、江苏八达路桥有限公司、常州牡丹招商 置业有限公司、常州达辉建设有限公司以及黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司拟 与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司及其他关联方发生有项目养护、 项目绿化、环境治理、环境检测、房屋租赁、融资担保、服装销售、施工图纸审 查等关联交易，交易总额预计为1,304.22万元人民币。公司已经向我们提交了 2021年日常关联交易的相关资料，我们对该等资料进行了审阅并就有关情况向公 司相关人员进行了询问。我们认为：

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交 易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。同意 将《关于2021年日常关联交易的议案》提交公司八届二十六次董事会会议审议。

二、对公司2021年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见

我们在对公司拟提交八届二十六次董事会会议审议的《关于2021年拟续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》进行认真了解和审阅后，就公司2021年续聘会计师事务所事项发表事前

1

认可意见如下：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格、专业胜任能 力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审 计服务，满足公司2021 财务审计和内部控制审计工作的要求。

公司 2021 年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别 是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意 将《关于2021 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审 计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司八届二十六次董事会会议审议。

• （以下无正文）

2

==> picture [416 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [80 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [8 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [90 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [398 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [78 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [85 x 14] intentionally omitted <==