Black Peony(Group)Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-037

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于独立董事任期届满暨增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事履职指引》及公司《独立董事制度》的有关规定， 公司独立董事任起峰先生于2016 年8 月连任时间达到六年，任期届满，将不再担 任公司独立董事及董事会相关专门委员会主任委员、委员等职务。任起峰先生任 职期间勤勉尽职，在董事会重大决策、公司经营发展、维护公司和全体股东利益 等方面给予了公司诸多贡献及专业建议，公司董事会对任起峰先生在任职期间为 公司所作的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事人数不会因任起峰先生任期届满而低于法律法规及《公司章程》 规定的最低法定人数。

为保证公司董事会的有效运作，公司董事会拟增补李苏粤先生（简历请见附 件）为公司第七届董事会的董事候选人。公司第七届董事会第十次会议审议通过 了《关于独立董事任期届满暨增补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议通过后生效，新当选董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满日止。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2016 年8 月23 日

1

附件：董事候选人简历

董事候选人：

李苏粤，男，1970 年9 月生，本科学历，获律师资格、证券业专业水平一级、 国际商务师等职称资格。1992 年8 月参加工作，曾任江苏综艺集团总裁办主任， 上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管 理部总监，现任上海综艺控股有限公司总裁、江苏综艺集团副总裁。

2