Black Peony(Group)Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Nov 9, 2007

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 编号： 2007-018

黑牡丹（集团）股份有限公司 四届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牡丹（集团）股份有限公司四届十二次董事会会议通知于2007 年11 月5 日以传 真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2007 年11 月8 日以通讯方式召开。 会议应到董事9 名，实到9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议审议并作出如下决议：

审议通过《公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。 报告全文见附件。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2007 年11 月10 日