Black Peony(Group)Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 23, 2007

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 编号： 2007-003

黑牡丹（集团）股份有限公司

四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

黑牡丹（集团）股份有限公司四届七次董事会会议通知于2007 年4 月9 日以传真、电子邮件 和送达的方式通知各位董事，会议于2007 年4 月19-20 日在黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议 室召开。会议应到董事9 名，实到8 名。独立董事杨雄胜先生由于工作原因，未能出席本次董事会， 书面全权委托董事长符冬先生就本次董事会讨论事项行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长符冬先 生主持。会议审议并作出如下决议：

• 1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司2006 年度总经理工作报告；

• 2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司2006 年度财务决算报告；

• 3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司2006 年度利润分配预案；

2006 年度利润分配方案为：以2006 年12 月31 日的公司总股本438，370，800.00 股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利1.28 元(含税),共计派发现金56,111,462.4 元,尚余未分配利润 74,828,956.02 元,结转以后年度分配。

• 2006 年度不进行公积金转增股本。

• 4、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司2006 年度董事会报告；

• 5、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司2006 年年度报告及其摘要；

• 6、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于对常州市牡丹广景置业有限公司进行增资

• 的议案；

公司与常州广景房地产开发有限公司合资成立了常州市牡丹广景置业有限公司（具体情况见公 司2006-033 号公告），原定牡丹广景公司注册资金为1000 万元，合作双方各占50%投资额。由于项 目开发资质的需要，拟将该公司注册资金增加为2000 万元，合作双方各增加500 万元,其他合作内 容均不变。合作方常州广景房地产开发有限公司与公司不存在关联关系。

• 7、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案；

• 公司拟继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年。

• 8、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于会计政策、会计估计调整的议案；

• 根据新会计准则的要求，公司对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行

• 全面修订，以作为公司会计核算的基础和依据。

  • 9、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司2007 年第一季度报告及其摘要；

  • 10、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过决定召开2006 年年度股东大会日期的议案； 公司决定于2007 年5 月15 日在公司三楼会议室召开2006 年度股东大会。 以上第2、3、4、5、7 项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告！

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会