Black Peony(Group)Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**黑牡丹：三届八次董事会决议公告

**2004-10-27 05:58

证券代码： 600510　　　证券简称：黑牡丹　　　编号：2004-012

黑牡丹(集团)股份有限公司三届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牡丹(集团)股份有限公司三届八次董事会于2004年10月25日在黑牡丹(集

团)股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到8名,公司董事长曹德

法先生、独立董事徐文英先生、郑培敏先生由于工作原因,未能出席本次董事会

,分别书面全权委托副董事长王盘大先生就本次董事会讨论事项行使表决权。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事和

高级管理人员列席了会议。会议由副董事长王盘大先生主持。会议审议并作出如

下决议：

1、审议通过公司2004年第三季度报告；

2、审议通过关于设立黑牡丹(溧阳)服饰有限公司的议案。

公司决定与黑牡丹(香港)有限公司合资设立黑牡丹(溧阳)服饰有限公司,公

司性质为有限责任公司,其中公司以现金375万元人民币出资,占75%股份,黑牡丹

(香港)有限公司以现汇折合125万元人民币出资,占25%股份。公司经营范围为：

服装、服饰品的制造、加工、经营；公司生产所需原辅材料的经营。

项目设计生产规模为年产各类牛仔服装360万件,预计完全达产后年销售收入

为15000万元。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

二OO四年十月二十七日

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