Black Peony(Group)Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**黑牡丹：三届四次监事会决议公告

**2004-08-24 05:54

证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　编号：2004-010

黑牡丹(集团)股份有限公司三届四次监事会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司三届四次监事会会议于2004年8月20日下午13：

00在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席金梅英女士主持。与会

监事经过认真讨论,一致同意并作出如下决议：

1、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要；

2、审议通过关于修改公司章程的议案；

3、审议通过关于修改公司总经理工作细则的议案；

4、审议通过关于设立黑牡丹(香港)有限公司的议案。

以上第2项议案需提交股东大会审议通过。

黑牡丹(集团)股份有限公司监事会

二00四年八月二十四日

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