Black Peony(Group)Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**黑牡丹：三届五次董事会决议公告

**2004-02-17 05:40

证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　编号：2004-001

黑牡丹(集团)股份有限公司三届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牡丹(集团)股份有限公司三届五次董事会于2004年2月12-13日在常州市长兴楼宾馆会议室召开。会议应到董事11名,实到11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹德法先生主持。会议审议并作出如下决议：

1、审议通过公司二00三年度总经理工作报告；

2、审议通过公司二00三年度董事会报告；

3、审议通过公司关于进一步明确坏帐准备计提会计政策的议案：

根据财政部颁发的《企业会计制度》,结合企业实际,公司决定对《资产损失计提八项准备》第二条″关于应收帐款坏帐准备计提″原则进一步进行明确：

原《资产损失计提八项准备》第二条应收帐款坏帐准备计提原则为″应收帐款坏帐准备计提按照帐龄分析法提取″,现调整为″应收帐款坏帐准备计提按照帐龄分析法,结合个别认定法提取″,帐龄分析法原计提比例不变。

4、审议通过公司二00三年年度利润分配和公积金转增股本预案；

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司以前年度未分配利润33,006,732.83元,其他转入0元,2003年度合并净利润105,531,923.77元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金10,475,775.29B//(.!*元；提取法定公益金5,237,887.65元；中外合资子公司提取职工奖励及福利基金774,170.86元；可供股东分配利润总额为122,050,822.80元。

董事会提议以2003年12月31日的公司总股本146,123,600.00股为基数实施以下预案：向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金73,061,800.00元,尚余未分配利润48,989,022.80元,结转下一年度分配。

2003年度公司拟用资本公积金转增股本,以2003年12月31日的公司总股本146,123,600.00股为基数每10股转增10股。

5、审议通过公司二00三年年度财务决算报告；

6、审议通过公司二00三年年度报告及其摘要；

7、审议通过公司《投资者关系管理制度》

(详见上交所网站www.sse.com.cn)；

8、审议通过公司续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；

公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,聘期为一年,该所为公司提供审计服务连续年限为4年,并提议由董事会决定其报酬事宜。

9、审议通过公司购买发展用土地的议案；

为了彻底改变生产场地不能满足发展的格局,准备新项目的尽快上马,同时实现厂区的统一规划,使生产流程得到合理配置,降低企业运营成本,公司经过充分的调查研究,以及与常州外向型综合开发区管委会的充分沟通,拟在常州市外向型综合开发区购买约2000亩土地,给公司未来发展提供场地和基础设施方面的保障,同时公司可以充分享受园区的环境优势和政策优惠,赢得长远的发展。

该地块位于常州外向型综合开发区,面积约2000亩实际面积以核发土地使用证面积为准 ,每亩价格6.8万元,需资金约13600.00万元,由公司利用自有资金解决。

10、决定于2004年3月18日召开公司2003年年度股东大会。

(股东大会通知内容详见公告2004-002号)

以上第2、4、5、6、8、9项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

二OO四年二月十七日