Black Peony(Group)Co.,Ltd — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

黑牡丹（集团）股份有限公司

BLACK PEONY （ GROUP ） CO. ， LTD.

2016 年第一次临时股东大会资料

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股票代码：600510

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间 ：2016 年6 月20 日下午14:00

网络投票时间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年6 月20 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为2016 年6 月20 日9:15-15:00

现场会议地点 ：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象 ：

• 1、2016 年6 月13 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为 出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

会议主持人 ：董事长 戈亚芳女士

• 一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

• 二、会议审议事项：

  • 1、 审议《关于对二级全资子公司增资的议案》；

  • 2、 审议《关于在常州投资设立全资子公司的议案》。

三、现场股东发言和提问。

四、推荐计票人和监票人。

五、现场股东投票表决。

• 六、统计现场表决和网络投票表决结果。

七、宣读投票表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经公司董事会七届八次会议审议通过，具体内容详见公司于

• 2016 年6 月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn） 的相关公告。

本次股东大会由周明负责会议记录，并起草会议决议。

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

议案 1

关于对二级全资子公司增资的议案

各位股东：

为了整合境外有利于公司业务转型升级的各种资源、落实公司战略布局、有效区分各 板块业务并隔离项目经营风险，参与国际资本市场运作及境内外项目投融资，黑牡丹（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1000 万元人民币（因涉及汇率换算，最终 金额以主管部门核准为准）在香港注册成立黑牡丹（香港）控股有限公司（最终名称以主 管部门核准为准，以下简称“黑牡丹（香港）控股”）。

为了消化吸收发达地区 PPP 项目经验，增加公司城建板块参与 PPP 项目的商业机会， 黑牡丹（香港）控股拟出资 100 万元人民币（因涉及汇率换算，最终金额以主管部门核准 为准）在香港注册成立黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以 下简称“黑牡丹（香港）发展”）。

为了增强黑牡丹（香港）发展的资金实力，公司全资子公司黑牡丹（香港）控股拟向 其全资子公司黑牡丹（香港）发展增资 4.4 亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款 或其他方式。

黑牡丹（香港）控股对黑牡丹（香港）发展的增资，有利于黑牡丹（香港）发展增强 资金实力，促进对外交流，提高公司市场竞争能力。

本议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2016 年 6 月 20 日

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

议案 2

关于在常州投资设立全资子公司的议案

各位股东：

为了消化吸收发达地区 PPP 项目经验，增加公司城建板块参与境内 PPP 项目的商业 机会，公司拟通过二级全资子公司黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核 准为准，以下简称“黑牡丹（香港）发展”）在境内投资设立全资子公司常州牡丹新龙建 设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“牡丹新龙”），进一步整合境 内外城建投资资源，积极投身于 PPP 项目开发与运营，尽快实现城建业务板块的转型升级。

黑牡丹（香港）发展拟在江苏常州投资设立全资子公司牡丹新龙，在城建项目投资管 理、基础设施建设及相关管理服务、投资咨询、产品销售、信息服务等业务领域开展经营 活动，积极参与 PPP 项目开发与运营，注册资本 6.5 亿元人民币（因涉及汇率换算，最终 金额以主管部门核准为准），根据相关法律法规及业务发展需要在规定时间内分期缴清出 资。

牡丹新龙的设立，有利于公司促进对外交流，借鉴发达地区 PPP 项目经验，增加参与 PPP 项目的商业机会，提高市场竞争能力。但鉴于国内外经济形势日趋变化，随着外汇市 场化进程的深化，未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性，此次投资的进展将受 到外汇监管政策的影响。

本议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2016 年 6 月 20 日

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