Black Peony(Group)Co.,Ltd — AGM Information 2015

Aug 24, 2015

黑牡丹（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

黑牡丹（集团）股份有限公司

BLACK PEONY （ GROUP ） CO. ， LTD.

2015 年第二次临时股东大会资料

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股票代码：600510

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间 ：2015 年9 月2 日下午14:00

网络投票时间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年9 月2 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点 ：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象 ：

1、2015 年8 月26 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为 出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

会议主持人 ：董事长 戈亚芳女士

一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

• 二、会议审议事项：

1、 审议《关于申请由董事会组织公司发行超短期融资券的议案》；

2、 审议《关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案》；

三、现场股东发言和提问。

四、推荐计票人和监票人。

五、现场股东投票表决。

六、统计现场表决和网络投票表决结果。

七、宣读投票表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经公司董事会七届三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年8 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn） 的公告2015-034，2015-035，2015-036。

本次股东大会由董事会秘书周明负责会议记录，并起草会议决议。

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

议案 1

关于申请由董事会组织公司发行超短期融资券的议案

各位股东：

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 规模不超过人民币15亿元的超短期融资券（简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用于 公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分银行贷款，从而达到优化融资 结构、降低融资成本的目的。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究 与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包 括但不限于：

• 1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体

• 发行方案；

• 2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

• 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文

• 件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案

• 等相关事项进行相应调整；

• 5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

• 6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

本议案已经公司七届三次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2015 年9 月2 日

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

议案 2

关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案

各位股东：

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行业监督管理委员会申请注册发行 规模不超过人民币5亿元的理财直接融资工具（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资 金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金并偿还部分银行贷款，从而达到优 化融资结构、降低融资成本的目的。

理财直接融资工具系指由商业银行作为发起管理人发起设立、以单一企业的直接融资 为资金投向、在指定的登记托管结算机构统一登记托管、在合格投资者之间公开交易、在 指定渠道进行公开信息披露的标准化投资载体。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究 与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包 括但不限于：

• 1、确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等； 2、决定聘请为本次发行提供服务的银行及其他中介机构；

• 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文

• 件，并办理理财直接融资工具的相关申报、注册手续；

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案

• 等相关事项进行相应调整；

• 5、办理与本次理财直接融资工具发行相关的其他事宜；

• 6、上述授权在本次发行的理财直接融资工具的注册有效期内持续有效。

本议案已经公司七届三次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2015 年9 月2 日

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