Black Peony(Group)Co.,Ltd — AGM Information 2007

May 8, 2007

黑牡丹(集团)股份有限公司 BLACK PEONY （ GROUP ） CO. ， LTD.

2006 年年度股东大会资料

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股票代码：600510

地址：江苏省常州市和平南路 47 号

黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会议程

会议召开时间 ：2007 年5 月15 日上午9 时30 分

会议召开地点 ：江苏省常州市和平南路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室 会议出席对象 ：

1、凡2007 年5 月8 日（星期二）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委 托他人代为出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

会议主持人 ：董事长符冬先生

一、宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

• 1、公司2006 年董事会报告；

• 2、公司2006 年监事会报告；

• 3、公司2006 年财务决算报告；

• 4、公司2006 年利润分配预案；

• 5、公司2006 年年度报告及其摘要；

• 6、公司续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案。

三、股东投票表决。

四、股东发言和提问。（发言者事先向大会秘书处登记，并填写《意见征询表》，

由大会秘书处汇总后，统一安排发言和解答。每一位股东发言请不超过5 分钟。）

五、统计投票表决结果。

六、宣读投票表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经黑牡丹（集团）股份有限公司四届七次董事会、四

届五次监事会审议通过，相关资料刊登于2007 年4 月24 日《上海证券报》。

本次股东大会由戈亚芳负责会议记录，并起草会议决议和会议纪要。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

二00 七年五月八日

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

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议案1

黑牡丹（集团）股份有限公司 二00 六年度董事会报告

各位股东：

现在由我代表董事会向各位股东作二00 六年度董事会报告。 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2006 年工作

2006 年公司经营形势较为严峻。从外部来讲，欧美等国对我国纺织品重新设限， 缩小了市场空间；我国政府为了保护棉农利益，实行了棉花进口滑准税政策，导致 国内棉价远高于外棉，尤其比印度、巴基斯坦等主要国际竞争对手高4、5000 元/吨， 削弱了我国纺织品的国际竞争力，对用棉量较大的牛仔布企业影响尤为严重；人民 币持续升值，由2006 年初至年末，人民币兑美元汇率由1：8.07 上升至1：7.81， 升幅达3.35%；纺织品出口退税率由13%下调至11%，均直接影响了我国纺织品出口 企业在产品价格方面的国际竞争力和盈利能力。从公司内部来讲，目前也存在着管 理与技术水平提升不够快，与竞争对手差距缩小的问题，导致了公司2006 年经营业 绩不佳，主要经济指标相比2005 年出现较大下降，未能实现预算目标。

全年生产牛仔布4130 万米，同比减少13.18%，牛仔服装生产416 万件，同比减 少4.37%，色织布481 万米，同比增加1.47%。实现销售收入95627.90 万元，同比 减少10.50%，净利润8966.09 万元，同比减少25.91%。

公司年初进行了董事会的换届，管理层进行了重新聘任。在董事会的领导下， 公司总经理室针对企业存在的问题，理思路，打基础，锐意进取，实施管理革新。 报告期内对公司中层管理人员进行了重新聘任和岗位调整；收购了新发展公司牛仔 布相关资产，理顺了生产和管理关系；工业园建设明显加快，生产布局转移提上议 事日程；薪酬制度改革积极推进，取得实质性进展。

2、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

2007 年牛仔布经营的外部环境依然严峻，人民币持续升值，企业竞争更加激烈。 尤其是后起之秀不断涌现，理念新，机制灵活，市场反应快，采取差异化竞争战略 抢占国内外牛仔布市场，显示出强劲的增长势头，对公司形成较大竞争压力。面对 竞争压力，公司必须认清形势，改进管理和技术水平，充分发挥自身优势，才能确 保公司在国内同行的领袖地位。

3、新年度经营计划

2

黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

2007 年，将根据公司发展战略的要求，深化目标落实，以科学发展观为指引， 以“管理效益年”为主线，外拓市场，内抓现场，促进技术进步，全面实施生产布 局调整，狠抓营销模式改变，积极调整经营策略，彻底扭转经营下滑的局面，为实 现黑牡丹发展战略迈好坚实的一步。

（1）外拓市场

一、转变营销模式，积极拓展市场

针对公司多年形成的坐等客户的现状，公司将着力转变营销模式，主动出击， 拿出有竞争力的产品，积极推广，以稳定的质量和品种的竞争力留住大客户、发展 新客户。

二、调整产品策略，积极推广新产品

为了更好的发挥公司产品品种优势，公司将在产品策略上进行调整，减少来样 复制数量，增加自己出样比例，在品种开发和推广上由被动变主动，引导市场需求。 要求营销部每一季度对新产品进行优选，向客户进行重点推荐和发布，促进新产品 推广。

（2）内抓现场

一、定目标、明责任、抓落实、重考核，做好基础管理工作

• 以预算为基础，实施目标管理。

07 年公司将对预算目标进行分解落实，对各部门的目标完成情况进行考核，与 各级管理人员薪酬充分挂钩，形成以预算为中心的目标管理体系，提高公司基础管 理水平。

• 多方位完善企业管理制度。

建立和完善培训制度。07 年将在积累经验的基础上将培训形成制度化，今后将 从公司高管开始到各级员工，都有定期进行培训和继续教育的机会，通过学习和培 训得到自身素质和技能的提高。

实施和完善新的薪酬制度。通过新的薪酬办法的试运行，力求做到较为公平、 合理的反映员工的劳动价值。

修改完善绩效考评制度。07 年公司将修订现行绩效考核办法，狠抓落实，旨在 通过相对合理的考评，切实将公司绩效、部门绩效、员工个人绩效和员工收入挂钩， 提高全体员工，尤其是管理人员的积极性和主动性，促进公司绩效的提高。

二、调整生产策略

• 优化产品结构，实施重点突破。

对现有产品进行筛选，优化产品结构，形成强有力的拳头产品系列，生产品种

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

上变撒大网为重点突破，改变跟不上市场变化节奏的面貌，用拳头产品继续保持公 司品种开发的领先地位，用更具竞争力的产品引导市场。

� 结合品种结构调整，改进生产管理水平。

充分发挥大规模生产的优势，利用自己的技术优势，重点开发具有市场竞争力 的拳头产品，提高生产质量的稳定性，依托强大的综合竞争力参与市场竞争。07 年 将重点研究和推进规模生产管理模式，完善技术管理制度，实现生产技术管理的权 威性科学性。尤其在染色的制度化和规范化方面，染色的稳定性以国际先进水平为 目标，实现染色质量的市场冲击力。

（3）布局调整

07 年公司将加快生产布局转移，打造生产研发和营销行政两个中心，实现战略 调整。

（4）07 年资金需求计划

一、工业园基建及相关设备投资预计13,000 万元，包括纺纱车间、相关辅助用 房、基础设施，以及部分设备，由公司自有资金解决。

二、引进20 台喷气织机约需900 万元，利用募集资金解决。

（5）内部控制制度

公司将逐步建立健全内部控制制度，对公司经营活动中存在的风险予以管理相 关制度上的安排，保证公司健康稳健发展，保证公司战略目标的实现。

4、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更对公司的 财务状况和经营成果的影响情况。

（1）根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，母公司对于控股 子公司的投资按照成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。

（2）根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，对于资产、负债项目 账面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司 将按照准则的要求，作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算，该政策会影 响公司当期会计所得税费用和递延所得税负债和递延所得税资产，从而影响公司的 当期利润和股东权益。

（3）根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认与计量》的规定，交易 性金融资产采用公允价值计量，公允价值的变动将会影响当期损益和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定，公司将现行 会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中 股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项政策变化将影响公司的股东权

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

益。

上述差异事项和影响事项可能将根据财政部对新会计准则的进一步解释进行 相应调整。

• （二）报告期公司经营情况

• 1、公司主营业务的范围及其经营情况

• (1)公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围为：针纺织品、服装的制造、加工，棉花收购、加工、销售。 公司自产产品及技术的出口业务，公司生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口， 承办合资、合作、“三来一补”业务等。

• (2)主营业务分行业或产品情况表

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率(%)	主营业务 收入比上 年增减 （％）	主营业务 成本比上 年增减 （％）	主营业务利润率 比上年增减（%）
牛仔布	570,513,388.53	452,999,559.98	20.60	-20.99	-18.18	减少了2.73 个百 分点 增加了5.18 个百 分点 增加了0.9 个百分 点
服 装	324,813,045.31	261,734,618.68	19.42	14.45	7.54
色织布	60,952,599.12	51,533,356.01	15.45	-2.63	-3.66
合 计	956,279,032.96	766,267,534.67	19.36	-10.50	-9.91	减少了1.04 个百 分点

（注：2005 年由于宝顿时装有限公司合营到期清算未纳入合并报表，其利润按权 益法体现在投资收益中，其产生的毛利未合并进入主营业务利润，因此服装主营利 润率无可比性。）

• （3）主营业务分地区情况表（仅分析公司自营出口的主营业务收入） 单位：万美元

（3）主营业务分地区情	（3）主营业务分地区情	况表（仅分析公司自营出口	的主营业务收入）单位：万美元
地 区		金 额	比上年增减（%）
亚洲	日 本	2902.24	7.58
	香 港	795.80	45.62
	其 他	1821.64	20.17
欧 洲		532.71	-32.18
美 洲		159.67	-56.01
其 他		304.84	62.45
合 计		6587.66	6.91

• 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

• (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务 性质	主要产品或服务	注册 资本	资产 规模	净利润
常州宝顿时 装有限公司	合资经 营	服装服饰品	50 万美元	5372.39

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黑牡丹集团 进出口公司	有限责 任公司	自产产品及技术出口业务,生产所需 原辅料机械设备及技术进口	自产产品及技术出口业务,生产所需 原辅料机械设备及技术进口	自产产品及技术出口业务,生产所需 原辅料机械设备及技术进口	1000	1000	1958.09	65.32
常州大德纺 织有限公司	有限责 任公司	印染、纺纱、织布；服装、包装材料 的生产和销售			1000		2734.08	123.56
黑牡丹（香 港）有限公司	有限责 任公司	经营各类商品的进出口业务，接受委 托代理进出口业务，开展技术进出口 业务，提供在港从事经贸活动的咨询 业务等			500 万港币		4569.18	1292.93
黑牡丹（溧 阳）服饰有限 公司	合资经 营	生产服装、服饰品，销售自产产品			1800		1806.45	12.40
常州荣元服 饰有限公司	合资经 营	生产服装、服饰品及服装面料和辅 料，销售自产产品			5000		7800.41	1289.95
3、主要供应商、客户情况					单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计			17923.62	占采购总额比重		46.67%
前五名销售客户销售金额合计			27,663.18	占销售总额比重		28.93%

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于2002 年通过首次发行募集资金535,742,430 元人民币，分别投入

• (1)改造染色设备开发弹力系列面料替代进口技术改造项目

• (2)引进关键设备开发天丝系列产品技术改造项目

• (3)引进关键设备开发条格轻薄型牛仔布及高档后整理技术改造项目

• (4)引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目

• (5)引进关键设备开发超薄型彩色牛仔布及触感后整理技术改造项目

• (6)建立黑牡丹（集团）股份有限公司技术中心项目

• (7)收购常州喷丝板厂项目

其中（1）（2）（3）（5）（6）项目已于2003 年12 月31 日完成，累计使用 364,357,400 元人民币。

项目（7）募集资金收购常州喷丝板厂项目，经2005 年第一次临时股东大会审 议通过，变更为与黑牡丹（香港）有限公司合资设立常州荣元服饰有限公司，投资 总额8000 万元，本公司占75％，为6000 万元人民币；其余6000 万元补充公司流动 资金。05 年已经投入77，500，000 元，报告期投入42,500,000 元，目前该项目已 经完成投入。

项目（4）引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目，经2006 年第 二次临时股东大会审议通过，变更为更新部分新型织机项目，引进20 台喷气织机和 54 台剑杆织机。报告期投入13,338,000 万元，引进了剑杆织机，引进喷气织机工作 07 年完成。

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

截至报告期末，募集资金已累计使用497,695,400 元，尚未使用38,047,030 元， 尚未使用募集资金全部以银行存款形式存储。

2、非募集资金项目情况

（1）收购新发展实业公司牛仔布生产相关设备，合计使用资金30,596,187.96 元，其中13,338,000 万元，引进了剑杆织机由募集资金投入，其他设备17258187.96 元由非募集资金投入。目前该项目已经实施完成。

（2）溧阳服饰基建投资6,280,517.35 元。

（3）工业园投资62,420,751.77 元。

• （4）投资江苏银行1.5 亿股，使用资金180,000,000 元。

• （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 ~~（％）~~
总资产	1,284,313,354.30	1,238,396,819.02	45916535.28	3.71
主营业务利润	185,095,451.10	213,504,370.67	-28408919.57	-13.31
净利润	89,660,914.20	121,009,477.51	-31348563.31	-25.91
现金及现金等价 ~~物净增加额~~	-208,819,296.41	-17,573,869.69	-191245426.72	-1088.24
股东权益	1,023,776,877.25	1,043,954,485.03	-20177607.78	-1.93

• (1)总资产变化的主要原因是留存收益的增加增加了股东权益，以及报告期负债

• 项目的变化所致。

(2)主营业务利润减少的主要原因是报告期主营业务销售均较上年度有所下降所 致。

(3)净利润增加的主要原因是报告期主营业务销售均较上年度有所下降，利润下 降所致。

• (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期公司投入18000 万元参

• 股江苏银行所致。

(5)股东权益变化的主要原因是报告期形成的净利润和分配的上年度净利润的 差额所致。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)公司三届十四次董事会会议于2006 年3 月3 日在公司三楼会议室召开，会议 决议刊登于2006 年3 月7 日出版的《上海证券报》。

2）公司三届十五次董事会会议于2006 年3 月9 日上午十时在公司三楼301 会 议室召开，会议决议刊登于2006 年3 月10 日出版的《上海证券报》。

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

3)公司四届一次董事会会议于2006 年4 月14 日上午三时在公司三楼会议室召 开，会议决议刊登于2006 年4 月18 日出版的《上海证券报》。

• 4）公司四届二次董事会会议于2006 年4 月26 日以传真方式召开，一致审议通

• 过公司二○○六年第一季度报告。

5)公司四届三次董事会会议于2006 年8 月11 日以传真方式召开，会议决议刊登 于2006 年8 月25 日出版的《上海证券报》。

• 6）公司四届四次董事会会议于2006 年8 月22 日召开，会议审议通过公司二○

• ○六年半年度报告及其摘要。

7）公司四届五次董事会会议于2006 年11 月7 日以传真方式召开，会议决议刊 登于2006 年11 月14 日出版的《上海证券报》。

8）公司四届六次董事会会议于2006 年12 月17 日以传真方式召开，会议决议刊 登于2006 年12 月29 日出版的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会交办 的各项工作。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计, 公司2006 年度净利润89,660,914.20 元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金8,901,709.49 元，提取职工奖励及福利 基金643,819.31 万元；公司以前年度未分配利润160,417,733.52 元，当年分配2005 年度普通股股利109,592,700.00 元，2006 年末可供股东分配利润总额为 130,940,418.92 元。

2006 年度利润分配方案为：以2006 年12 月31 日的公司总股本438，370，800.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.28 元(含税),共计派发现金 56,111,462.4 元,尚余未分配利润74,828,956.02 元,结转以后年度分配。

此报告已经公司四届七次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二OO 七年五月八日

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

议案2

黑牡丹（集团）股份有限公司 二00 六年度监事会报告

各位股东：

现在由我代表监事会向各位股东作二00 六年度监事会报告。

（一）监事会的工作情况

1）公司三届八次监事会会议于2006 年3 月2 日上午10：00 在公司三楼305 会 议室召开。会议决议刊登于2006 年3 月7 日出版的《上海证券报》。

2）公司三届九次监事会会议于2006 年3 月9 日下午在公司三楼会议室召开。 会议决议刊登于2006 年3 月11 日出版的《上海证券报》。

3）公司四届一次监事会会议于2006 年4 月11 日下午1:00 在公司三楼会议室 召开，会议决议刊登于2006 年4 月12 日出版的《上海证券报》。

4）公司四届二次监事会会议于2006 年8 月23 日上午10:00 在公司三楼会议室 召开，会议决议刊登于2006 年8 月25 日出版的《上海证券报》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2006 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规 的规定，依法运作，决策程序合法有效，建立并完善了内部控制制度。公司董事、 高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》规定或损害公司利益和 广大投资者的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2006 年度，监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为，江 苏公证会计师事务所有限公司出具的审计意见，客观、公正、真实反映了公司的财 务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了检查，公司2006 年第二次 临时股东大会审议通过，将“引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目”， 变更为“更新部分新型织机项目”，引进20 台喷气织机和54 台剑杆织机。 监事会认为该项目的变更是公司根据该项目的实施条件发生变化后作出的合理变 更，该项目已经股东大会审议批准，其变更程序合法。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2006 年度，公司收购了第二大股东新发展公司牛仔布生产相关资产，未发现任

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

何内幕交易，也未发现损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2006 年度公司所涉及关联交易业务均属正常的经营业务。交易各 方遵循了市场原则，价格公允、合理，未发现任何损害上市公司和广大中小股东权 益的情况。

此报告已经公司四届五次监事会审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会 二OO 七年五月八日

议案3

黑牡丹（集团）股份有限公司

二00 六年度财务决算报告

各位股东：

2006 年公司经营形势较为严峻。从外部来讲，人民币持续升值、欧美对我国纺 织品重新设限、纺织品出口退税率下调、以及棉花进口滑准税政策等一系列不利因 素，均直接影响了企业产品在国际市场的竞争力和盈利能力。从公司内部来讲，目 前也存在着管理与技术水平提升不够快，与竞争对手差距缩小的问题，导致了公司 2006 年经营业绩不佳，主要经济指标相比2005 年出现较大下降，未能实现预算目标。

2006 年度会计报表已经江苏公证会计师事务所审计验证，确认我公司的会计报 表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地 反映了公司2006 年12 月31 日的财务状况及2006 年度的经营成果和现金流量情况。 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。现将2006 年度的财务预算执行情况报告如 下：

一、公司经营目标执行情况

1、牛仔布产量完成4130 万米，同期相比减少13.18%；服装合计完成666 万件， 其中发外加工服装250 万件，合计同期相比减少16.54%；色织布产量完成482 万米， 同期增长1.47%。

2、产品销售收入完成95628 万元，与上年相比，减少收入11221 万元，下降 10.50%。

3、实现利润13175 万元，比上年减少3692 万元，下降21.89%。

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• 4、每股收益0.20 元，比上年每股减少0.08 元（同口径），下降28.57%。 5、净资产收益率8.76%，上年净资产收益率11.59%，比上年下降24.42%。

• 6、自营出口创汇6587 万美元，比上年增加425 万美元，增长6.90%。 二、2006 年末资产状况

公司2006 年末总资产128431 万元，比上年末增加4591 万元，主要情况如下： 1、公司2006 末流动资产57046 万元，比上年末减少18620 万元。

其中：1）、货币资金期末余额为22886 万元，比上年末减少20419 万元。

2）、存货期末占用额27490 万元，比上年末增加4013 万元，其中库存商品 11697 万元，比上年末增加34 万元，原材料占用额增加3979 万元。年末计提存货跌 价准备余额2836 万元。

3）、短期投资2323 万元，比上年末减少491 万元。短期投资中832 万元用 于购买股票，1491 万元用于购买基金。年末计提短期投资减值准备0 元。

4）、应收帐款2693 万元，比上年末减少240 万元。年末坏帐准备余额为598 万元。

5）、其他应收款3861 万元，比上年末减少3051 万元，年末坏帐准备余额为 354 万元。

2、公司2006 年末长期投资余额为22606 万元，比上年末增加17989 万元。原 因主要是参股江苏银行。

3、固定资产原值期末余额70107 万元，比上年末增加4045 万元。原因是购买 常州市新发展实业公司牛仔布相关资产，以及荣元新增固定资产。

4、在建工程期末余额14477 万元，比上年末增加4632 万元。原因主要是本年 纺织工业园的投入增加。

三、2006 年末负债状况

公司2006 年末负债总额为25618 万元，资产负债率19.95%，比上年末上升4.55 个百分点.。

1、年末流动负债20270 万元，比上年末增加1202 万元。

公司2006 年末流动比率为2.81，速动比率为1.60，去年同期分别为5.52 和 3.80，公司的偿债能力较强。

2、年末长期负债5348 万元，与上年相比未有变化。

• 四、利润分配

本年度实现利润为13175万元，扣除所得税后净利润为8966万元，年初未分配利 润为16042万元，提取盈余公积金890万元，提取职工奖励及福利基金64万元，2006

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

年度4月召开了2005年年度股东大会，通过了2005年年度利润分配方案，向全体股 东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金10959万元，2006年末可供股 东分配的利润为13094万元。

五、股东权益

公司2006 年末净资产为102738 万元，比上年末减少1896.96 万元，原因是当 年实施了2005 年度分红， 2006 年度实现利润降低。2006 年末每股净资产为2.34 元，上年末每股净资产2.38 元。

此报告已经公司四届七次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 二OO 七年五月八日

议案4

黑牡丹（集团）股份有限公司

二00 六年度利润分配预案

各位股东：

经江苏公证会计师事务所有限公司审计, 公司2006 年度净利润89,660,914.20 元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金8,901,709.49 元，提取职工奖励及福利 基金643,819.31 万元；公司以前年度未分配利润160,417,733.52 元，当年分配2005 年度普通股股利109,592,700.00 元，2006 年末可供股东分配利润总额为 130,940,418.92 元。

2006 年度利润分配方案为：以2006 年12 月31 日的公司总股本438，370，800.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.28 元(含税),共计派发现金 56,111,462.4 元,尚余未分配利润74,828,956.02 元,结转以后年度分配。

2006 年度不进行公积金转增股本。

此预案已经公司四届七次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 二OO 七年五月八日

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

议案5

黑牡丹（集团）股份有限公司 二00 六年年度报告及其摘要

本议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）。

议案6

黑牡丹（集团）股份有限公司关于 续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案

各位股东：

多年以来，公司一直聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司的财务审计 机构，至今为公司提供审计服务的连续年限为7 年。长期的相互合作表明，江苏公 证会计师事务所专业水准过硬、服务态度一流、执业严谨公正。为保持和发扬良好 的合作关系，保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，公司拟继续聘 请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年。并向股东 大会提议由授权董事会决定其报酬事宜。

此议案已经公司四届七次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

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黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会

黑牡丹（集团）股份有限公司 2006 年年度股东大会议案表决票

股东姓名： 股东代码： 持股数量：

编 号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案1	二00 六年度董事会报告
议案2	二00 六年度监事会报告
议案3	二00 六年度财务决算报告
议案4	二00 六年度利润分配预案
议案5	二00 六年年度报告及其摘要
议案6	关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其 报酬的议案

说明：

• 1、本次大会采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行

• 使表决权，每一股份有一票表决权。

• 2、股东对本次股东大会的议案逐项表决，请各位股东在对应的空格内打 “○”，

• 不符合此规定的表决视为弃权。

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