Black Peony(Group)Co.,Ltd — AGM Information 2004

Sep 17, 2004

黑牡丹(集团)股份有限公司 BLACK PEONY GROUP CO. LTD. （ ） ， 2004 年第一次临时股东大会会议资料

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600510 股票代码：

47 地址：江苏省常州市和平南路 号

黑牡丹（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会

黑牡丹（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间 ：2004 年 9 月 27 日下午 1 时

47 会议召开地点 ：江苏省常州市和平南路 号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室 会议出席对象 ：

1、凡 2004 年 9 月 17 日（星期五）下午 3：00 点在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人 代为出席；

• 2 、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

会议主持人 ：董事长曹德法先生

一、宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

审议公司章程修改事宜。

三、股东投票表决。

四、股东发言和提问。（发言者事先向大会秘书处登记，并填写《意见征询表》， 由大会秘书处汇总后，统一安排发言和解答。每一位股东发言请不超过 5 分钟。） 五、统计投票表决结果。

六、宣读投票表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经黑牡丹（集团）股份有限公司三届七次董事会审议 通过，相关资料刊登于 2004 年 8 月 24 日《上海证券报》。

本次股东大会由戈亚芳负责会议记录，并起草会议决议和会议纪要。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

二 00 四年九月二十七日

1

黑牡丹（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会

议案 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东：

为了进一步规范上市公司行为，完善公司担保制度，保护公司和股东的合法权 益，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 2003 56 干问题的通知》（证监发［ ］ 号）的有关规定，将对《公司章程》作出修改， 增加对外担保的有关规定。即在《公司章程》第九十七条原有条款后增加以下内容： 公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，在决定对外担 保事项时，应当遵守如下规定：

（一）公司对外担保应严格依照法律规定进行，不得向法律禁止公司提供担保 的对象提供担保。

（二）公司在提请审议批准对外担保议案前，应充分了解被担保方的资信情况 (包括但不限于其现金流、资产流动性、或有负债等具体内容)，确保公司提供担保 存在的或有风险处于公司可控范围之内。

（三）公司提供担保的被担保人应符合以下条件：

• 1

• （ ）具有独立法人资格；

（2）资信良好，有偿债能力，未提供担保前其资产负债率50%以下，提供担保 后资产负债率在70%以下（或有负债纳入资产负债率的计算）；

• （3）为公司业务需要的互保单位或与公司有重要业务关系的单位；

• 4

• （ ）公司为其前次担保没有发生银行借款逾期偿还、未付利息等情形；

• （5）没有其他较大风险因素。

（四）公司对外担保的审批权限按照董事会对外投资权限分别由董事会或股东 大会审批；公司董事会审议对外担保事项须经全体董事三分之二以上成员签署通过 方为有效。

此报告已经公司三届七次董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二○○四年九月二十七日

2

黑牡丹（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会

黑牡丹（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会议案表决票

股东姓名： 股东代码： 持股数量：

编 号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案1	关于修改公司章程的议案

说明：

• 1 、本次大会采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行

• 使表决权，每一股份有一票表决权。

• 2 、股东对本次股东大会的议案逐项表决，请各位股东在对应的空格内打 “○”，

• 不符合此规定的表决视为弃权。

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