BL Pharmtech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

비엘팜텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길15 판교세븐벤처밸리1, 3동 1층(회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 정광호 선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사 선정훈 선임의 건	-
3호 의안	감사 이종찬 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광호	1968-03	3년	신규선임	- 삼성종합기술원 수석연구원 - 삼성바이오에피스 수석연구원 - SK케미칼, 바이오사이언스 신사업개발실장 - 차바이오 그룹 CTO - ImmuneOncia Therapeutics CEO - 메디톡스 이사 - 옵트바이오 대표이사 - 스탠포드대학교 의과대학 박사후연구원 - EMBL 박사후연구원 - 서울대학교 분자생물학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선정훈	1968-08	3년	신규선임	-Multiverse Pharma CEO & Founder -암젠(Amgen) Senior Scientist -일라이릴리(Eli Lilly) Principal Scientist -Celgene / Senior Principal Scientist -Alector / Director, Head of Antibody Discovery & Protein Engineering	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종찬	1957-09	3년	신규선임	비상근	비엘팜텍 사외이사 경찰청 정보국 총경