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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

넥스트BT/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이천수 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 서연정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 함경수)       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이천수	1951-04	3년	신규선임	-성균관대학교 약학대학 -(주)한화그룹 의약사업부 이사 -(주)광동제약 상무 -슈넬생명과학(주) 대표이사 -동구바이오제약 대표 -(주)바이오리더스 사장
박소영	1973-07	3년	재선임	-서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수 -경희사이버대학교 겸임교수 -(주)푸드앤테이블 대표이사(현)
박영철	1968-04	3년	신규선임	-연세대학교 대학원 국제학과 -(주)대우 해외투자사업실 Project Director -ALPNET KOREA 한국대표 -SDL Korea 한국대표/아시아 총괄대표 -Lionbridge Korea 한국대표 -(주)티씨엠생명과학 대표이사 -(주)바이오리더스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서연정	1985-08	3년	신규선임	- 안진회계법인 공인회계사 - 삼정회계법인 부장 - 비바리퍼블리카 주식회사 과장 - EastBridge Partners 이사(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함경수	1946-03	3년	신규선임	비상근	- 연세대학교 화공학과 - 미국 하버드 의과대학 시드니 화버 암 센터 연구원 - 조선대학교 의학연구원 원장 - (주)바이오리더스 기술연구소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	43. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 44. 수출입업 45. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업 46. 의료용구판매업 47. 창고업 48. 택배, 배달 운송업 49. 인터넷 경매 사업 50. 인터넷 거래 중개업 51. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업 52. 무역 중개업 53. 부동산 공급 및 분양 대행업 54. 제작 시설 및 기자재 임대업 55. 경영상담업 56. 국제물류주선업 57. 화물운송주선업 58. 기타 개인 및 가정용품 임대업 59. 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-