BL Pharmtech Corp.

AGM Information • Mar 30, 2023

비엘팜텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,862		- 매출액
- 부채총계	25,194		- 영업이익	-2,306
- 자본금	44,485		- 당기순이익	-22,641
- 자본총계	37,667		*주당순이익(원)	-254
나. 연결	- 자산총계	103,687		- 매출액
- 부채총계	62,604		- 영업이익	-2,776
- 자본금	44,485		- 당기순이익	-13,649
- 자본총계	41,082		*주당순이익(원)	-156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명(박덕근) -사외이사 1명(이종찬)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박덕근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주식매수선택권부여의 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 부여대상자 및 부여주식 수 : 이천수외 10명 보통주 350,000주
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박덕근	1959-04	3년	신규선임	- 前 포항종합제철 - 前 (주)세모 - 前 신성비엠씨 - 前 백상기업 - 前 (주)비엘헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종찬	1957-09	3년	신규선임	-前 경찰청 정보국	-(주)엔케이맥스(감사)