BL Pharmtech Corp.

AGM Information • Mar 10, 2020

넥스트BT/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산 등 비상사태 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	-