BK Holdings CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

비케이홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 3층 본사
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 개별 재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	민국홍 사외이사 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민국홍	1957-01	3	재선임	서울대 정치외교학 학사 시라큐스대 국제관계학 석 사 前 중앙일보 기자 前 KLPGA 전무 前 스포티즌 대표	-