BK Holdings CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)비케이홀딩스

주주총회소집공고

2026 년 3 월 4 일
회 사 명 :	(주)비케이홀딩스
대 표 이 사 :	홍석규, 고승범
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층
	(전 화) 054-473-0886
	(홈페이지)http://phoenixmaterials.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 고승범
	(전 화) 054-473-0886

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층 (주)비케이홀딩스 본사

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

ㆍ제 1 호 의안 : 제26기(2025.1.1∼2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 ㆍ제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

ㆍ제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 민국홍 사외이사 선임의 건

ㆍ제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

ㆍ제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유관리시스템

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 17일(오전 9시) ∼ 2026년 03월 26일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지 (www.phoenixmaterials.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는

상법 제542조의4 및 정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
민국홍(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.27	제25기 개별재무제표 승인의 건	찬성
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
2	2025.02.27	제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성
3	2025.03.28	대표이사 선임의 건	찬성
4	2025.09.11	대여금 지급의 건	찬성
5	2025.10.16	대여금 지급의 건	찬성
6	2025.10.28	(주)비케이 씨앤씨 자본금 감소 동의 및 보유주식 무상양도계약 승인의 건	찬성
(주)비케이 씨앤씨 유상증자 참여의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,500,000	60,450	60,450	-

* 상기 주총승인금액은 이사 보수 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성광고란 사람들로 하여금 제품, 상품, 용역서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 이념, 신조, 정책 등을 유도하려는 목적으로 전파매체(TV,라디오), 인쇄매체 (신문, 잡지) 등의 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 광고산업은 광고주를 대리하여 광고계획을 수립, 제작하고 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동과 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함됩니다.2) 산업의 성장성 최근 지상파 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 4대 매체에 의한 광고시장은 정체를 나타내고 있는 반면, 온라인/모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라 온라인동영상 및 플랫폼을 활용한 광고는 증가하고 있습니다. 광고업 내 고객의 선호 및 구매 패턴 등 고객 개개인의 데이터 관리 및 분석 능력은 점차 중요해지고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 / 시장여건광고시장은 경기변동에 강한 탄력성을 보입니다. 광고산업은 그 구조상 타 산업을 지원하는 서비스 산업이며, 경기가 호황일 때는 광고주들이 광고에 많은 예산을 지출하여 공격적인 마케팅 활동으로 광고비 지출을 확대함으로써 광고시장이 크게 성장하는 반면, 반대의 경우에는 타 비용 대비 이를 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 구미본사 및 서울지점을 바탕으로 광고사업 부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2023년 11월 27일 반도체소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 광고사업은 주로 광고제작 및 매체대행서비스를 제공하고 있으며, 부문별 특징은 다음과 같습니다.1) 광고제작광고주의 광고를 각 매체에 게재하기 위해 해당 매체별로 광고물을 제작합니다. 회사는 광고물 제작에 사용된 원가에 일정 수수료를 감안한 금액을 광고주로부터 수령하며 이를 (제작)매출로 인식하게 됩니다.2) 매체대행매체대행은 광고매체사(방송국, 신문 등)와 광고주를 연결해서 광고제작물을 매체에 게재하는 활동을 의미합니다. 주요매체로는 TV, Radio, 신문, 잡지등의 4대매체와, Cable TV, Internet 등 뉴미디어, 기타 옥외, 지하철/버스, 극장 등이 있습니다. 광고매체 중 전파광고(TV, Radio)는 한국방송광고진흥공사 등을 통해서 매체(광고방송시간)를 구매(확보)하게 되며, 인쇄(신문, 잡지)광고는 당사가 각 신문사 등 매체사와 직접 계약을 맺고 매체(신문지면등)를 구매하게 됩니다. 회사는 광고대행 금액의 일정비율을 매체사(한국방송광고진흥공사, 신문사 등)로 부터 수수료로 받게 되며 이를 (대행)매출로 인식하게 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	품목
반도체소재	제품판매	Solder Ball 등
종합광고대행	용역매출	광고제작, 매체대행 등

2023년 11월 27일 반도체 소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주총소집통지일 현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
I. 유동자산		8,920,687,901		14,133,843,896
1. 현금및현금성자산	5,664,848,386		5,994,157,735
2. 단기금융상품	2,000,000,000		6,000,000,000
3. 매출채권	604,767,888		1,721,110,800
4. 기타유동채권	505,084,101		237,515,440
5. 기타자산	90,271,656		108,294,811
6. 당기법인세자산	55,715,870		72,765,110
II. 비유동자산		5,547,592,643		4,772,607,490
1. 유형자산	696,821,476		718,134,157
2. 무형자산	3,526,700,206		3,497,949,872
3. 사용권자산	541,587,824		393,911,568
4. 관계기업투자	705,874,998		53,290,408
5. 기타비유동채권	76,608,139		109,321,485
자 산 총 계		14,468,280,544		18,906,451,386
부 채
I. 유동부채		2,250,662,732		2,965,887,246
1. 매입채무	894,600,782		1,396,142,598
2. 기타유동채무	512,099,397		539,982,983
3. 기타유동부채	512,802,726		791,194,369
4. 유동성리스부채	331,159,827		238,567,296
II. 비유동부채		1,079,659,398		884,899,834
1. 리스부채	216,685,599		82,484,908
2. 확정급여채무	605,757,530		552,323,240
3. 장기종업원채무	6,762,259		5,738,621
4. 기타비유동부채	250,454,010		244,353,065
부 채 총 계		3,330,322,130		3,850,787,080
자 본
1. 자본금		9,892,367,500		9,892,367,500
2. 자본잉여금		14,838,551,250		14,838,551,250
3. 기타자본		(975,213,873)		(975,213,873)
4. 기타포괄손익누계액		(24,525,296)		(6,134,000)
5. 결손금		(12,593,221,167)		(8,693,906,571)
자 본 총 계		11,137,958,414		15,055,664,306
부 채 및 자 본 총 계		14,468,280,544		18,906,451,386

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 매출액		7,446,966,424		12,708,907,887
II. 매출원가		5,224,112,965		9,052,671,473
III. 매출총이익		2,222,853,459		3,656,236,414
판매비와관리비	5,796,931,880		5,690,474,533
Ⅳ. 영업손실		(3,574,078,421)		(2,034,238,119)
기타수익	18,805,687		95,334,904
기타비용	592,619		650,673
금융수익	285,375,188		516,730,574
금융비용	44,580,564		68,643,585
관계기업투자손익	(529,024,114)		(521,410,064)
V. 법인세비용차감전순손실		(3,844,094,843)		(2,012,876,963)
법인세비용		-		-
VI. 당기순손실		(3,844,094,843)		(2,012,876,963)
VII. 기타포괄손익		(73,611,049)		(135,973,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(55,219,753)		(135,973,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 지분법자본변동	(18,391,296)		-
VIII. 당기총포괄손실		(3,917,705,892)		(2,148,850,576)
IX. 주당손익
1. 기본주당순손실		(195)		(102)
2. 희석주당순손실		(195)		(102)

자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	결손금	총 계
전기초 잔액 (2024/01/01)	9,892,367,500	86,168,907,900	(975,213,873)	(6,134,000)	(77,875,412,645)	17,204,514,882
당기순손실	-	-	-	-	(2,012,876,963)	(2,012,876,963)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(135,973,613)	(135,973,613)
결손금 보전	-	(71,330,356,650)	-	-	71,330,356,650	-
전기말 잔액 (2024/12/31)	9,892,367,500	14,838,551,250	(975,213,873)	(6,134,000)	(8,693,906,571)	15,055,664,306
당기초 잔액 (2025/01/01)	9,892,367,500	14,838,551,250	(975,213,873)	(6,134,000)	(8,693,906,571)	15,055,664,306
당기순손실	-	-	-	-	(3,844,094,843)	(3,844,094,843)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(55,219,753)	(55,219,753)
지분법자본변동	-	-	-	(18,391,296)	-	(18,391,296)
당기말 잔액 (2025/12/31)	9,892,367,500	14,838,551,250	(975,213,873)	(24,525,296)	(12,593,221,167)	11,137,958,414

현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,704,514,089)		346,013,790
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,076,661,961)		(131,713,893)
2. 이자의 수취	355,098,632		514,411,212
3. 이자의 지급	-		(59,804,619)
4. 법인세 환급(납부)	17,049,240		23,121,090
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,735,668,000		3,986,772,625
1. 투자활동으로인한 현금유입액	8,700,000,000		10,027,992,625
단기금융상품 처분	8,000,000,000		10,000,000,000
장기금융상품 처분	700,000,000		-
보증금의 회수	-		27,370,000
무형자산의 처분	-		622,625
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,964,332,000)		(6,041,220,000)
단기금융상품 취득	(4,000,000,000)		(6,000,000,000)
단기대여금의 증가	(700,000,000)		-
관계기업투자주식의 취득	(1,200,000,000)		-
보증금 지출	-		(10,000,000)
유형자산의 취득	(29,632,000)		(26,420,000)
무형자산의 취득	(34,700,000)		(4,800,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(360,463,260)		(312,137,441)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(360,463,260)		(312,137,441)
리스부채의 감소	(360,463,260)		(312,137,441)
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)		(329,309,349)		4,020,648,974
V. 기초의 현금및현금성자산		5,994,157,735		1,973,508,761
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,664,848,386		5,994,157,735

결 손 금 처 리 계 산 서
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
처리예정일: 2026년 3월 27일		처리확정일: 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(14,887,195,717)		(10,987,881,121)
1. 전기이월미처리결손금	(10,987,881,121)		(8,839,030,545)
2. 재측정요소	(55,219,753)		(135,973,613)
3. 당기순손실	(3,844,094,843)		(2,012,876,963)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(14,887,195,717)		(10,987,881,121)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.phoenixmaterials.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 중앙일보에 게재한다.	제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bkholdings.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 중앙일보에 게재한다.	인터넷 홈페이지 주소 변경
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 구천만주 (90,000,000)로 한다.	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만주 (120,000,000)로 한다.	발행주식총수 한도에 가까워짐에 따라 추가 발행에 대비한 정관 정비
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
제40조 (감사의 직무) ④ 감사에 대해서는 정관 제 39조 제③항의 규정을 준용한다.	제40조 (감사의 직무) ④ 감사에 대해서는 정관 제 39조 제④항의 규정을 준용한다.	39조 2항 신설로 인한 40조 준용규정 항 변경
[부 칙] 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	[부 칙] 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.	개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
민국홍	1957.01.04	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
민국홍	-	1975.03 ~ 1979.03	서울대 정치외교학 학사	-
1984.08 ~ 1985.08	시라큐스대 국제관계학 석사
1982.05 ~ 1997.04	前 중앙일보 기자
2005.02 ~ 2009.02	前 KLPGA 전무
2010.11 ~ 2014.03	前 스포티즌 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
민국홍	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 :첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_민국홍.jpg 확인서_민국홍

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	903백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	60백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	60백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항의 개정에 의거하여 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.phoenixmaterials.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.

가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 ① 인터넷 및 모바일 주소 :

- https://vote.samsungpop.com

② 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. ④ 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.⑤ 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

다. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정,외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정, 중단사업 관련 일정 변경 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고,집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.