BK Holdings CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)비케이홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 4 일
권 유 자:	성 명: (주)비케이홀딩스주 소: 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층전화번호: 054-473-0886
작 성 자:	성 명: 윤솔희부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 054-473-0886

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비케이홀딩스본인2026년 03월 04일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비케이홀딩스보통주82,9800.42본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

홍석규대표이사보통주1,543,0517.80대표이사-㈜한국문화진흥최대주주보통주4,971,67125.13최대주주-홍정욱대표이사의 특수관계인보통주29,7750.15대표이사의 특수관계인-홍정화대표이사의 특수관계인보통주60,0000.30대표이사의 특수관계인-고승범임원보통주70,7710.36임원-6,675,26833.74-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 윤솔희보통주0직원직원-이사민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 04일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)비케이홀딩스 제26기 정기주주총회(2026년3월27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년12월31일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제26기 정기주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 09시부터 2026년 3월 26일 17시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 전자시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우39464) 경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층 (주)비케이홀딩스- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 26(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 10시경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 제1동 3층(주)비케이홀딩스 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 17일(화) 9시 ~ 2026년 03월 26일(목) 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 전자시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 구미본사 및 서울지점을 바탕으로 광고사업 부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2023년 11월 27일 반도체소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 광고사업은 주로 광고제작 및 매체대행서비스를 제공하고 있으며, 부문별 특징은 다음과 같습니다.1) 광고제작광고주의 광고를 각 매체에 게재하기 위해 해당 매체별로 광고물을 제작합니다. 회사는 광고물 제작에 사용된 원가에 일정 수수료를 감안한 금액을 광고주로부터 수령하며 이를 (제작)매출로 인식하게 됩니다.2) 매체대행매체대행은 광고매체사(방송국, 신문 등)와 광고주를 연결해서 광고제작물을 매체에 게재하는 활동을 의미합니다. 주요매체로는 TV, Radio, 신문, 잡지등의 4대매체와, Cable TV, Internet 등 뉴미디어, 기타 옥외, 지하철/버스, 극장 등이 있습니다. 광고매체 중 전파광고(TV, Radio)는 한국방송광고진흥공사 등을 통해서 매체(광고방송시간)를 구매(확보)하게 되며, 인쇄(신문, 잡지)광고는 당사가 각 신문사 등 매체사와 직접 계약을 맺고 매체(신문지면등)를 구매하게 됩니다. 회사는 광고대행 금액의 일정비율을 매체사(한국방송광고진흥공사, 신문사 등)로 부터 수수료로 받게 되며 이를 (대행)매출로 인식하게 됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
I. 유동자산		8,920,687,901		14,133,843,896
1. 현금및현금성자산	5,664,848,386		5,994,157,735
2. 단기금융상품	2,000,000,000		6,000,000,000
3. 매출채권	604,767,888		1,721,110,800
4. 기타유동채권	505,084,101		237,515,440
5. 기타자산	90,271,656		108,294,811
6. 당기법인세자산	55,715,870		72,765,110
II. 비유동자산		5,547,592,643		4,772,607,490
1. 유형자산	696,821,476		718,134,157
2. 무형자산	3,526,700,206		3,497,949,872
3. 사용권자산	541,587,824		393,911,568
4. 관계기업투자	705,874,998		53,290,408
5. 기타비유동채권	76,608,139		109,321,485
자 산 총 계		14,468,280,544		18,906,451,386
부 채
I. 유동부채		2,250,662,732		2,965,887,246
1. 매입채무	894,600,782		1,396,142,598
2. 기타유동채무	512,099,397		539,982,983
3. 기타유동부채	512,802,726		791,194,369
4. 유동성리스부채	331,159,827		238,567,296
II. 비유동부채		1,079,659,398		884,899,834
1. 리스부채	216,685,599		82,484,908
2. 확정급여채무	605,757,530		552,323,240
3. 장기종업원채무	6,762,259		5,738,621
4. 기타비유동부채	250,454,010		244,353,065
부 채 총 계		3,330,322,130		3,850,787,080
자 본
1. 자본금		9,892,367,500		9,892,367,500
2. 자본잉여금		14,838,551,250		14,838,551,250
3. 기타자본		(975,213,873)		(975,213,873)
4. 기타포괄손익누계액		(24,525,296)		(6,134,000)
5. 결손금		(12,593,221,167)		(8,693,906,571)
자 본 총 계		11,137,958,414		15,055,664,306
부 채 및 자 본 총 계		14,468,280,544		18,906,451,386

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 매출액		7,446,966,424		12,708,907,887
II. 매출원가		5,224,112,965		9,052,671,473
III. 매출총이익		2,222,853,459		3,656,236,414
판매비와관리비	5,796,931,880		5,690,474,533
Ⅳ. 영업손실		(3,574,078,421)		(2,034,238,119)
기타수익	18,805,687		95,334,904
기타비용	592,619		650,673
금융수익	285,375,188		516,730,574
금융비용	44,580,564		68,643,585
관계기업투자손익	(529,024,114)		(521,410,064)
V. 법인세비용차감전순손실		(3,844,094,843)		(2,012,876,963)
법인세비용		-		-
VI. 당기순손실		(3,844,094,843)		(2,012,876,963)
VII. 기타포괄손익		(73,611,049)		(135,973,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(55,219,753)		(135,973,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 지분법자본변동	(18,391,296)		-
VIII. 당기총포괄손실		(3,917,705,892)		(2,148,850,576)
IX. 주당손익
1. 기본주당순손실		(195)		(102)
2. 희석주당순손실		(195)		(102)

자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	결손금	총 계
전기초 잔액 (2024/01/01)	9,892,367,500	86,168,907,900	(975,213,873)	(6,134,000)	(77,875,412,645)	17,204,514,882
당기순손실	-	-	-	-	(2,012,876,963)	(2,012,876,963)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(135,973,613)	(135,973,613)
결손금 보전	-	(71,330,356,650)	-	-	71,330,356,650	-
전기말 잔액 (2024/12/31)	9,892,367,500	14,838,551,250	(975,213,873)	(6,134,000)	(8,693,906,571)	15,055,664,306
당기초 잔액 (2025/01/01)	9,892,367,500	14,838,551,250	(975,213,873)	(6,134,000)	(8,693,906,571)	15,055,664,306
당기순손실	-	-	-	-	(3,844,094,843)	(3,844,094,843)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(55,219,753)	(55,219,753)
지분법자본변동	-	-	-	(18,391,296)	-	(18,391,296)
당기말 잔액 (2025/12/31)	9,892,367,500	14,838,551,250	(975,213,873)	(24,525,296)	(12,593,221,167)	11,137,958,414

현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,704,514,089)		346,013,790
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,076,661,961)		(131,713,893)
2. 이자의 수취	355,098,632		514,411,212
3. 이자의 지급	-		(59,804,619)
4. 법인세 환급(납부)	17,049,240		23,121,090
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,735,668,000		3,986,772,625
1. 투자활동으로인한 현금유입액	8,700,000,000		10,027,992,625
단기금융상품 처분	8,000,000,000		10,000,000,000
장기금융상품 처분	700,000,000		-
보증금의 회수	-		27,370,000
무형자산의 처분	-		622,625
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,964,332,000)		(6,041,220,000)
단기금융상품 취득	(4,000,000,000)		(6,000,000,000)
단기대여금의 증가	(700,000,000)		-
관계기업투자주식의 취득	(1,200,000,000)		-
보증금 지출	-		(10,000,000)
유형자산의 취득	(29,632,000)		(26,420,000)
무형자산의 취득	(34,700,000)		(4,800,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(360,463,260)		(312,137,441)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(360,463,260)		(312,137,441)
리스부채의 감소	(360,463,260)		(312,137,441)
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)		(329,309,349)		4,020,648,974
V. 기초의 현금및현금성자산		5,994,157,735		1,973,508,761
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,664,848,386		5,994,157,735

결 손 금 처 리 계 산 서
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
처리예정일: 2026년 3월 27일		처리확정일: 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(14,887,195,717)		(10,987,881,121)
1. 전기이월미처리결손금	(10,987,881,121)		(8,839,030,545)
2. 재측정요소	(55,219,753)		(135,973,613)
3. 당기순손실	(3,844,094,843)		(2,012,876,963)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(14,887,195,717)		(10,987,881,121)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.phoenixmaterials.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 중앙일보에 게재한다.	제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bkholdings.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발간되는 일간 중앙일보에 게재한다.	인터넷 홈페이지 주소 변경
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 구천만주 (90,000,000)로 한다.	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만주 (120,000,000)로 한다.	발행주식총수 한도에 가까워짐에 따라 추가 발행에 대비한 정관 정비
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
제40조 (감사의 직무) ④ 감사에 대해서는 정관 제 39조 제③항의 규정을 준용한다.	제40조 (감사의 직무) ④ 감사에 대해서는 정관 제 39조 제④항의 규정을 준용한다.	39조 2항 신설로 인한 40조 준용규정 항 변경
[부 칙] 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	[부 칙] 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.	개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
민국홍	1957.01.04	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
민국홍	-	1975.03 ~ 1979.03	서울대 정치외교학 학사	-
1984.08 ~ 1985.08	시라큐스대 국제관계학 석사
1982.05 ~ 1997.04	前 중앙일보 기자
2005.02 ~ 2009.02	前 KLPGA 전무
2010.11 ~ 2014.03	前 스포티즌 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준 :첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_민국홍.jpg 확인서_민국홍

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	903백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	60백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	60백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음