BK Holdings CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

비케이홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시
2. 장소		경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1∼2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석규	1956-01	3년	재선임	2012.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 대표이사 1995.03 ~ 현재 現) 보광그룹 회장 2013.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) 대표이사 1991.07 ~ 1994.12 외무부 기획조사과장
홍정화	1984-08	3년	재선임	2013.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 감사 2013.10 ~ 2015.09 보광제주 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남신	1955-06	3년	재선임	상근	1995.09 ~ 2020.06 한국외대 경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사