BK Holdings CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

비케이홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23, 골든프라자 3층 본사
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제25기(2024.1.1.~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 조남신 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고승범	1963-11	3년	재선임	고려대 경영학과 卒 2015.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) CFO 2015.10 ~ 2017.02 (주)포스코ESM 대표이사 2016.03 ~ 현재 (주)비케이홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남신	1955-06	3년	재선임	상근	서울대 경영학과 卒 美 펜실바니아대 경영학 박사 1995.09 ~ 2020.06 한국외대 경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사