BK Holdings CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

휘닉스소재/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도     운영실태보고   나. 부의안건     제1호 의안 : 제21기(2020.1.1∼2020.12.31)                  [연결/별도]재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                  (사업목적 추가)     제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건        제3-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건     제4호 의안 : 조남신 감사 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석규	1956-01	3년	재선임	2012.03 ~ 현재    現) 한국문화진흥 대표이사 1995.03 ~ 현재    現) 보광그룹 회장 2013.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) 대표이사 1991.07 ~ 1994.12 외무부 기획조사과장
홍정화	1984-08	3년	재선임	2013.03 ~ 현재    現) 한국문화진흥 감사 2013.10 ~ 2015.09 보광제주 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남신	1965-06	3년	재선임	상근	1995.09 ~ 2020.06 한국외대                   경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.헬스케어 서비스업 16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 17.전자상거래 및 관련 판매,유통업 18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업 19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업 20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업		신사업 진출을 통한 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-