BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2017

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	28.03.2017
General Assembly Date	24.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması,

8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,

11 - Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	EK2 Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK3 İlişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor 2016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	EK4 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Finansal Tablo Dipnotlarında Yer Alan Bilgiler.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	EK1 YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY CVLERİ.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmuştur.