BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02.03.2016 15:08:32
2	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02.03.2016 15:10:13

Adres	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar
Telefon	216 - 4744280
Faks	216 - 4744275
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5243455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4744275
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Karar Tarihi	01.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	29.03.2016 10:00
Adresi	Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade-Üsküdar/İstanbul TÜRKİYE
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 31/12/2015 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevlerinin onaylanması, 8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11.Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi 14.Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.