BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27.03.2013 15:15:17

Adres	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar
Telefon	216 - 4744280
Faks	216 - 4744275
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5591106
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4744275
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Karar Tarihi	27.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	18.04.2013 10:30
Adresi	Maltepe Cad. Orta Mah. No:8 Bayrampaşa İstanbul TÜRKİYE
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun ve Murakıp Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 31.12.2012 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi. 6. Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının ve dağıtım tarihinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi, belirlenecek sayı çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi tarafından belirlenen bağımsız üye seçimi yapılması, 9. 2013 faaliyet dönemi hesap ve denetim işlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca bağımsız denetçi olarak önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Genel Kurul onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönergenin Genel Kurul onayına sunulması, 11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli onayın alınmış olması şartıyla şirket esas sözleşmesinin, 3-6-8-10-12-13-14-17-18-22-23 Maddelerinin tadil edilmesine ilişkin ekli tasarının Genel Kurul onayına sunulması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadili Ek'te sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.