BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Board/Management Information • Apr 25, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.04.2014 18:04:21
2	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.04.2014 18:06:07

Ortaklığın Adresi	:	Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 474 42 80 - 0216 474 42 75
E-posta adresi	:	info@bizimtoptan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 524 34 55 - 0216 474 42 75
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komiteleri Hk

AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına,

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz 25.03.2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz SOLAKOĞLU'nun; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin seçilmesine, ayrıca şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 12 numaralı imza sirkülerinin yürürlüğünün devamına karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuz 25/04/2014 tarih ve 22 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince;

*Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliğine Ersin TARANOĞLU'nun (Bağımsız Üye);

*Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliklerine Tahsin PAMİR (Üye) ve Işıl BÜK'ün (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi);

*Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun (Bağımsız Üye); Komite Üyeliğine Tahsin PAMİR'in (Üye) seçilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine, Komiteler için çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.