BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Board/Management Information • Jun 6, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ORAL COŞKUN	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	06.06.2011 20:04:08

Ortaklığın Adresi	:	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade/ Üsküdar / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 474 42 80 - 0216 474 42 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 559 11 06 - 0216 474 42 75
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komiteleri üyelerinin seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz 10.05.2011 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl sure ile görev yapmak üzere Şirket yönetim kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. 6 Haziran 2011 tarih ve 257 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yönetim kurulunda görev taksimi yapılmış ve Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komiteleri üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiştir.

Bahsi geçen yönetim kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat ÜLKER'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ seçilmiş ve ayrıca şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 10 numaralı imza sirkülerinin yürürlüğünün devamına karar verilmiştir. 257 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ayrıca, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri de göz önünde bulundurularak Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin seçimi yapılmıştır.

Bu çerçevede, 257 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan atamalar sonucunda, Yönetim Kurulu'nun oluşumu ile Demetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu

Murat ÜLKER (Yönetim Kurulu Başkanı)

Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ali ÜLKER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hüseyin Avni METİNKALE (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ÖZOKUR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Atila KURAMA (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tahsin PAMİR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Rıfat SABAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut Levent ÜNLÜ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Cengiz SOLAKOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Güven OBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi

Güven OBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Denetim Komitesi Başkanı

Mahmut Levent ÜNLÜ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Halil Cem KARAKAŞ (Mali İşler Başkanı)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cengiz SOLAKOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Tahsin PAMİR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.