BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

AGM Information • Apr 24, 2018

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	13.03.2018
General Assembly Date	10.04.2018
General Assembly Time	13:00
Record Date	09.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

7 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi

13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK1 -Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	EK2 -İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor 2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK3 - İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Finansal Dipnotlarında Yer Alan Bilgiler.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.