BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 2, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02.03.2015 16:13:40
2	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02.03.2015 16:19:23

Adres	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar
Telefon	216 - 4744280
Faks	216 - 4744275
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5243455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4744275
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Karar Tarihi	02.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	31.03.2015 11:00
Adresi	Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade-Üsküdar/İstanbul TÜRKİYE
Gündem	1.)Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.)Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.)2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.)2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5.)2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6.)Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7.)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8.)Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.)SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu'' başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, 10.)Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11.)Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.)SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.)Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14.)Dilek, temenniler ve kapanış. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu'' başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, 10.)Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11.)Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.)SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.)Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14.)Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.