BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	03.03.2014 18:33:09
2	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	03.03.2014 18:34:16

Ortaklığın Adresi	:	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar
Telefon ve Faks Numarası	:	216 - 4744280 / 216 - 4744275
E-posta adresi	:	info@bizimtoptan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	216 - 5243455 / 216 - 4744275
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

AÇIKLAMA:

Karar Tarihi   27.02.2014

Genel Kurul Türü   Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi  31.12.2013

Tarihi ve Saati         25.03.2014 11:00

Adresi    Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul-TÜRKİYE

Gündem

1.Açılış ve  Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5. 31.12.2013 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının ve dağıtım tarihinin belirlenmesi,

8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

10.Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12.  SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

14.Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.