BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BAYRAMALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.03.2014 19:05:17
2	ZİYA KAYACAN	PERAKENDE GRUBU CFO	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.03.2014 19:15:11

Adres	Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar
Telefon	216 - 4744280
Faks	216 - 4744275
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5243455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4744275
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3. 2013 yılına ait Y.K. faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi. 4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık S.P.K. tarafından yayımlanan S.P.K.'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılmasına 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık 31.432.377,84 adet olumlu oyla kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 5. T.C. Başbakanlık S.P.K. tarafından yayımlanan sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. 6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Y.K.'nun ibrasına geçildi. Y.K. üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda 81.000 adet olumsuz oya karşılık 32.351.377,84 adet olumlu oyla kabul edildi. 7. Şirketin 27.02.2014 tarihinde almış olduğu Y.K. kararına istinaden 2013 yılına ilişkin 25.377.963,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50'sine isabet eden brüt 12.690.000 TL'nin 26/05/2014 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. Y.K. üyeliklerine; Murat ÜLKER (TC No:22568125369), Ali ÜLKER (TC No:49300243588), Ahmet ÖZOKUR ( TC No: 40993549452), Halil Cem KARAKAŞ (TC No:21944771016), Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC No:13409458464), Tahsin PAMİR(TC No:26482980784)'in, Bağımsız Y.K. üyeliklerine ise; Cengiz SOLAKOĞLU (TC No:44551089084), Ersin TARANOĞLU(TC No:20897085010) ve Belendevi PALANDÖKEN ( TC No:55384278798)'in, 3 yıl için seçilmelerine ve Bağımsız Y.K. üyeliklerine seçilen Ersin TARANOĞLU (TC No:20897085010)'na aylık 2.000 TL net, Bendevi PALANDÖKEN (TC No:55384278798)'e aylık 5.000 TL net ve Cengiz SOLAKOĞLU (TC No:44551089084)'na ise aylık 3.000 TL net ücret ödenmesine 8.645.045 adet olumsuz oya karşılık 23.787.332,84 adet olumlu oyla karar verildi. 9. Y.K. kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına 1.427.395 adet olumsuz oya karşılık 31.004.982,84 adet olumlu oyla kabul edildi. 10. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 46.376,04 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Erçin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmemiştir. 11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Erçin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmemiştir. 12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Erçin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmemiştir. 13. Y.K. üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 1.161.617 adet olumsuz oya karşılık 31.270.760,84 adet olumlu oyla kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BIZIM(Eski),TREBZMT00017	0,3173000	0,2697000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.