BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

AGM Information • May 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RECEP ÖZALP	GENEL MÜDÜR	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	29.05.2012 16:33:50

Ortaklığın Adresi	:	Kuşbakışı Caddesi No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 - 474 42 80 / 0216 - 474 42 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 5591106
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucu.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	29.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1- Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına Sayın Hüseyin Avni Metinkale oy toplayıcılığa Sayın Gökhan Savaş Tolu  k tipliğe Sayın Barış Öner'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3 - 2011 yılına ait Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Avni METİNKALE tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi Sayın Sinan ŞAHİN tarafindan ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı ve görüşüldü.

4 - 2011 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı ve görüşüldü.

5 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Esas

Sözleşme'nin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.Maddesinin değiştirilmesi,  "Yönetim Kurulu ve Süresi"

başlıklı 9. Maddesi " Yönetim Kurulunun Teşkili" şeklinde yeniden düzenlenmesi, "Yönetim Kurulu

Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin değiştirilmesi,"Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 11.

Maddesi  " Yönetim Kurulları Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" şeklinde değiştirilmesi, "Şirketin

Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi,

"Toplantı Yeri" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi, "İlanlar" başlıklı 17. Maddesi

değiştirilmesi,"Müzakere yapılması ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddesinin

değiştirilmesi,"Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 20. Maddesinin değiştirilmesi, "Mali İşler"

başlıklı 25. Maddesinin değiştirilmesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 27. Maddesinin

değiştirilmesi, "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri" başlıklı 28. Maddenin

eklenmesi,"Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 29. Maddenin eklenmesi hususları

müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortaklar bilgilendirildi.

8 - Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi değerlendirilerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolarda görülen 28.292.296-TL (YirmisekizmilyonikiyüzdoksanikibinikiyüzdoksanaltıTürkLirası) "Net Dönem Karı" ndan Ortaklara; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ödenmiş sermayesinin %35,38' ine isabet eden toplam brüt 14.150.000.-TL. (OndörtmilyonyüzellibinTürklirası) tutarında nakden kar  dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımı ödemelerine 30 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına oybirliği ile

karar verilmiştir.

9 - 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her     biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 4.687 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.339.580,54 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

10 - 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı 4.687 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.339.580,54 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler

11 - Okan Cd. Hicret Sk.Sıla Sitesi A 6 Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul dresinde mukim, aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Sayın Nagihan Şengül Karpuz (TC: 16916302480)'ın ve Fıstıklı Yokuşu sk.7/5 Kanlıca - Beykoz / İstanbul adresinde mukim, aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Sayın Mustafa Tercan(TC:12853010976)'nın ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve kendilerine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine 2.610 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.341.657,54 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12 - 2012 faaliyet dönemi hesap ve denetim işlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi 2.610 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 22.341.657,54 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu Bağımsız Denetim raporunda detaylandırılan teminatlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu meyanda, şirketin 3.şahıslar nezdinde teminat olarak verdiği her hangi bir rehin ve ipoteğin olmadığı hususunda pay sahiplerine açıklandı.

14 - İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan ve Bağımsız Denetim Raporunda detayları yer alan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturup onaylanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ortaklara bilgi verildi.

17 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine 1.932.110 çekimser oya karşılık toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 20.412.157,54 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında bilgilendirildi.

19 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

20 - 2011 yılı faaliyet dönemi içinde, Bakanlar Kurulu Tarafından Kamuya Yararlı Derneklere 7.192 TL (Yedibinyüzdoksaniki Türk Lirası) tutarda bağış  ve yardım yapıldığı bilgisi verildi.

21 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.