BizConf Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 18, 2017

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-100

上海会畅通讯股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司

• （以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2017 年第 三次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：2017 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议通

• 过，决定召开2017 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年12 月22 日下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年12 月22 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为2017 年12 月21 日下午15:00 至2017 年12 月22 日下午15:00 间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333 号上海招商局广场南楼

17 楼公司会议室。

• 7、股权登记日：2017 年12 月15 日（星期五）

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8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2017 年12 月15 日（星期五）下午收市时，在在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 9、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见

• 附件二、附件三）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系 统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）

二、本次股东大会审议的事项

• 1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案，包括如下子议案：

• 1.01 选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事

• 1.02 选举HUANG YUANGENG 先生为第三届董事会非独立董事

• 1.03 选举路路女士为第三届董事会非独立董事

• 2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案，包括如下子议案：

• 2.01 选举NICHOLAS SHAO 先生为第三届董事会独立董事

• 2.02 选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事

• 3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案，包括如下子议案：

• 3.01 选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事

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3.02 选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事

以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举，第三届董事会董事候选人5 人：其中非独立董事候选人3 人，应选3 人；独立董事2 人，应选2 人。第三届 监事会非职工监事候选人2 人，应选2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

上述议案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议 通过，内容请详见刊登在 2017 年 12 月 7 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

		该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称
	累积投票提案
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01	选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举HUANG YUANGENG 先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举路路女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01	选举NICHOLAS SHAO 先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

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• 2、登记时间：2017 年12 月18 日，上午9:00-下午17:00。

• 3、登记地点：上海市静安区成都北路333 号上海招商局广场南楼17 楼（公

• 司证券事务部）。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股

• 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券 账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行 确认。

五、股东大会联系方式

联系地址：上海市静安区成都北路333 号上海招商局广场南楼17 楼 联系部门：证券事务部

联系人：沈国良

联系电话：021-61321868 转1872

联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮件：bdoffice@bizconf.cn

六、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

七、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

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到会场办理签到手续。

八、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海会畅通讯股份有限公司第二

届董事会第十九次会议决议》。

• 附件一：参加网络投票的具体操作流程；

• 附件二：授权委托书样本；

• 附件三：参会股东登记表。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年12 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序：

• 1、投票代码：“365578”，投票简称：“会畅投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

• 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3 位）股东

• 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所

• 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

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得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间为2017 年12 月22 日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年12 月

• 21 日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017 年12 月22 日 （现场股东大会结束当日）下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

___先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：__ 委托人持股数：__ 被委托人姓名：___

被委托人身份证号码：___

委托人签名（盖章）：___

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

		该列打勾 的栏目可 以投票
			表决意见
提案 编码
	提案名称
			同意	反对	弃权
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案
1.01	选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举HUANG YUANGENG 先生为第三届董事会非 独立董事	√
1.03	选举路路女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01	选举NICHOLAS SHAO 先生为第三届董事会独立 董事	√
2.02	选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事 的议案
3.01	选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表 监事	√

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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年 月 日

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附件三：参会股东登记表

上海会畅通讯股份有限公司2017 年第三次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/公司名称 身份证号/营业执照号码 股东账户 持股数量 联系电话 是否本人参加 备注

注：本表复印有效

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