BIXOLONCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

빅솔론/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항       (제19기 : 2019.1.1~2019.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고    <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건    제2-1호 의안: 감사(이한수)선임의 건       ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한수	1969-02	3	재선임	상근	-한국과학기술원 전산학 학사 -삼성전자 미디어서비스   (1994~1998) -KIX기술팀장(2001~2003) -링크젠(주)부사장/CTO   (2003~2013) -에치디프로(주)감사   (2012~2017) -現(주) 빅솔론 감사